證券代碼：300201 證券簡稱：*ST海倫 公告編號：2022-090
(資料圖)
徐州海倫哲專用車輛股份有限公司
2022年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、本次會議采取現場會議投票與網絡投票相結合的方式召開。
4、本次股東大會審議各項議案時對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間：
現場會議時間：2022年12月28（星期三）下午3:00；
網絡投票日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年 12 月 28日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022 年 12月 28日 9:15 -15:00期間的任何時間。
2、現場會議召開地點：江蘇省徐州市經濟技術開發區寶蓮寺路 19 號徐州海倫哲專用車輛股份有限公司四樓會議室。
3、股權登記日：2022年12月21日（星期三）
4、召開方式：現場投票和網絡投票相結合
5、會議召集人：徐州海倫哲專用車輛股份有限公司董事會
6、會議主持人：高鵬
7、會議出席情況：
（1）出席會議的總體情況
出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共【122】名，所持有表決權股份數共計【244,317,580】股，占公司股本總額的【23.4713】%。其中通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共計【114】名，代表股份【31,146,822】股，占上市公司總股份的【2.9922】%。
（2）現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共【8】名，代表有表決權股份總數【213,170,758】股，占公司有表決權股份總數的【20.4790】%。
（3）網絡投票情況
根據深圳證券信息有限公司提供的數據，參加本次網絡投票的股東【114】名，代表股份【31,146,822】股，占上市公司總股份的【2.9922】%。
（4）列席情況
公司的部分董事、監事出席了本次會議，公司的高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議和表決情況
與會股東（或股東代表）認真審議，以現場記名投票結合網上投票的表決方式對如下議案進行表決：
（一）審議通過《關于更換會計師事務所的議案》
總表決結果：同意【244,280,080】股，占出席會議所有股東所持股份的【99.9847】%；反對【0】股，占出席會議所有股東所持股份的【0】%；棄權【37,500】中小股東表決情況：同意【31,109,322】股，占出席會議的中小股東所持股份的【99.8796】%；反對【0】股，占出席會議的中小股東所持股份的【0】%；棄權【37,500】股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的【0.1204】%。
本議案獲得通過。
三、律師發表見證意見
北京市立方律師事務所律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具了法律意見書。見證律師認為：徐州海倫哲專用車輛股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，出席本次股東大會的人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序及表決結果均合法有效。
四、備查文件
1、徐州海倫哲專用車輛股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議； 2、北京市立方律師事務所出具的《關于徐州海倫哲專用車輛股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告
徐州海倫哲專用車輛股份有限公司
董事會
二〇二二年十二月二十九日
