證券代碼：836537 證券簡稱：正潤創(chuàng)服 主辦券商：財信證券

湖南正潤創(chuàng)業(yè)服務(wù)股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

(相關(guān)資料圖)

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2023年第一次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和 公司章程的規(guī)定。本次會議的召開無需相關(guān)部門批準或履行必要的程序。

（三）會議召開的合法合規(guī)性說明

本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議的召開無需相關(guān)部門批準或履行必要的程序。

（四）會議召開方式

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。

（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年1月12日上午 10:00。

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

（七）會議地點

公司會議室

二、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所》議案

基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)公司綜合評估，擬將公司2022年審計機構(gòu)變更為上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上發(fā)布的《擬變更會計師事務(wù)所》公告（公告編號：2022-052）。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；

2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。

（二）登記時間：2023年1月12日上午 8:00-10:00時

（三）登記地點：：公司會議室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：：聯(lián)系人：丁蘭；電話：0731—56222081；手機：13875218850； 電子郵箱：260967979@qq.com；郵政編碼：411400.

（二）會議費用：與會股東交通費、食宿等費用自理。

五、備查文件目錄

《湖南正潤創(chuàng)業(yè)服務(wù)股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議》

湖南正潤創(chuàng)業(yè)服務(wù)股份有限公司董事會

2022年 12月 27日

關(guān)鍵詞： 股東大會 股權(quán)登記日 股東賬戶