證券代碼：300416 證券簡稱：蘇試試驗 公告編號：2022-063 債券代碼：123060 債券簡稱：蘇試轉債
(資料圖片)
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司
第四屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。蘇州蘇試試驗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議（以下簡稱“會議”）通知于 2022年 12月 5日以郵件、微信方式發出，會議于 2022年 12月 7日在公司二樓會議室以現場及通訊方式召開。會議由鐘瓊華董事長主持。會議應到董事 5人，親自參加董事 5人，其中獨立董事黃德春先生以通訊方式參加。公司監事、高級管理人員等列席會議，符合公司法及公司章程的規定。
會議審議并通過如下決議：
一、審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》
基于募投項目建設進度情況，并結合公司發展戰略和經營發展需要，為搶抓新能源汽車行業、第五代移動通訊行業市場機遇，進一步提高募集資金使用效率，經謹慎論證，公司擬將“面向集成電路全產業鏈的全方位可靠度驗證與失效分析工程技術服務平臺建設項目”中尚未使用募集資金 25,258.37萬元及其利息收入全部用于“新能源汽車產品檢測中心擴建項目”和“第五代移動通信性能檢測技術服務平臺項目”。
受益于集成電路產業的蓬勃發展，公司繼續看好“面向集成電路全產業鏈的全方位可靠度驗證與失效分析工程技術服務平臺建設項目”的發展前景，該項目將由公司以自有資金繼續投入實施。
本次變更部分募集資金用途是有利于優化資源配置，不會對公司生產經營產生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更部分募集資金用途的公告》（2022-065）。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，保薦機構東吳證券股份有限公司出具了核查意見。
此議案經與會董事審議，表決結果：5票贊成，0 票反對，0 票棄權。
此議案尚需提交公司 2022年第三次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關于新增募集資金專用賬戶并簽訂三方監管協議的議案》 由于公司變更部分募集資金用途暨新增“新能源汽車產品檢測中心擴建項目”和“第五代移動通信性能檢測技術服務平臺項目”，為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定，同意公司新增募集資金專用賬戶，并由公司、保薦機構及開立募集資金專用賬戶的銀行簽署募集資金三方監管協議，公司董事會授權公司管理層負責開立募集資金專戶、簽署募集資金三方監管協議以及辦理其他相關事宜，包括但不限于確定及簽署募集資金專項賬戶需簽署的相關協議及文件等。
新增的募集資金專戶僅用于新增募投項目所運用募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。公司將根據有關事項進展情況，嚴格按照有關法律、法規及時履行信息披露義務。
此議案經與會董事審議，表決結果：5票贊成，0 票反對，0 票棄權。
三、審議通過《關于控股子公司增資及公司放棄部分優先認購權暨關聯交易的議案》
為滿足國內集成電路測試領域的快速增長需求，進一步優化公司在集成電路測試領域的戰略布局，保持行業領先地位優勢，實現公司與蘇試宜特（上海）檢測技術股份有限公司（以下簡稱“上海宜特”）協同發展的目標，結合集成電路產業資本密集型的行業發展特點，以及公司發展規劃與實際情況，公司擬引進長三角產業創新二期（上海）私募投資基金合伙企業（有限合伙）、海南蘇崖巽風投資中心（有限合伙）、中小企業發展基金（江蘇有限合伙貳號）、上海鎰源企業管理合伙企業（有限合伙）等外部投資者，并由公司、實際控制人鐘瓊華先生、高管團隊持股平臺、上海宜特持股平臺共同對上海宜特實施增資，公司放棄本次增資的部分優先認購權。本次共增資 38,000萬元，增資完成后上海宜特注冊資本將由 14,762.0460萬元增加至 21,774.0179萬元，公司持有上海宜特的股權比例將由 90%下降至 69.4915%。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于控股子公司增資及公司放棄部分優先認購權暨關聯交易的公告》（2022-066）。
獨立董事對本議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見，保薦機構東吳證券股份有限公司出具了核查意見。
關聯董事鐘瓊華先生，趙正堂先生已回避本議案表決。
此議案經與會董事審議，表決結果：3票贊成，0 票反對，0 票棄權。
此議案尚需提交公司 2022年第三次臨時股東大會審議。
四、審議通過《關于召開 2022年第三次臨時股東大會的議案》
經審議，公司董事會一致同意，公司擬于 2022年 12月 23日召開 2022年第三次臨時股東大會。《關于召開 2022年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-067）的具體內容詳見公司信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
此議案經與會董事審議，表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司董事會
2022年 12月 7日
