831606 ST

證券代碼： 證券簡稱： 方碩 主辦券商：開源證券

(相關資料圖)

山東方碩電子科技股份有限公司

主營業(yè)務變更公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、變更原因

山東方碩電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過發(fā)行股份的方式購買山東中際投資控股有限公司持有的山東中際智能裝備有限公司（以下簡稱100%

“中際智能”） 的股權（以下簡稱“本次交易”）。

本次交易完成后，中際智能將成為公司的全資子公司，公司持有其100%的股權。因此，公司主營業(yè)務將發(fā)生變更。

二、變更前后詳細情況

變更前本公司主營業(yè)務為汽車衛(wèi)星定位防盜系統(tǒng)、車載端產(chǎn)品的研發(fā)應用、相應軟件開發(fā)及相關網(wǎng)絡服務運營，變更后主營業(yè)務為電機定子繞組智能裝備的研發(fā)、設計、制造、銷售及服務，本次主營業(yè)務變更會導致公司所屬行業(yè)發(fā)生變化，公司主營業(yè)務不會變更為私募業(yè)務，不會變更為其他具有金融屬性的業(yè)務。

中際智能主要從事電機定子繞組智能裝備的研發(fā)、設計、制造、銷售及服務，產(chǎn)品主要應用于電機生產(chǎn)行業(yè)，特別是各類家用電器電機、工業(yè)用中小型電機、汽車電機等領域的電機定子繞組的大規(guī)模自動化生產(chǎn)，是國內(nèi)電機繞組制造裝備的領軍企業(yè)之一，在國內(nèi)電機繞組制造裝備企業(yè)中，其研發(fā)能力、技術水平和生產(chǎn)規(guī)模均具有突出優(yōu)勢。

中際智能已取得與主營業(yè)務相關的各項資質，具備良好的盈利能力和較好的發(fā)展前景。

三、表決和審議情況

公司于2022年9月26日召開第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關于公司主營業(yè)務變更的議案》，議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票，本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

公司于2022年9月26日召開第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關于公司主營業(yè)務變更的議案》，議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

上述《關于公司主營業(yè)務變更的議案》尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議。

四、本次主營業(yè)務變更對公司經(jīng)營的影響

本次交易后，中際智能成為公司全資子公司后，公司的主營業(yè)務將發(fā)生變更，有利于進一步提升公司整體規(guī)模、營業(yè)收入和凈利潤。

本次交易后，公司將完成業(yè)務及戰(zhàn)略轉型，提升公司整體綜合實力，為公司的下一步發(fā)展奠定堅實基礎，符合公司主營業(yè)務轉型的發(fā)展戰(zhàn)略。同時，可以提高公司整體的盈利水平，提升公司抗風險能力和持續(xù)經(jīng)營能力。

五、主營業(yè)務變更與前期資本運作的關系

近兩年，公司未發(fā)生控制權變更，未實施重大資產(chǎn)重組，未發(fā)生與主營業(yè)務變更相關的、重要的購買、出售資產(chǎn)或其他對外投資等行為。

六、備查文件目錄

經(jīng)與會董事簽字確認的《山東方碩電子科技股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議》；

經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的《山東方碩電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第七次會議決議》。

山東方碩電子科技股份有限公司

董事會

2022年 9月 27日

關鍵詞： 主營業(yè)務 公司主營業(yè)務 定子繞組