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1、安徽巨一科技股份有限公司參與競拍安徽江淮銀聯重型工程機械有限公司49%股權，并以人民幣6,246.75萬元成交價格成功競拍該股權。
2、本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形，交易實施不存在重大法律障礙。
風險提示：
本次資產購買符合公司發展戰略，但仍然面臨市場、經營等各方面不確定性因素帶來的風險；標的資產過戶尚存在不確定性，公司將按照相關法律、法規及規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
一、交易概述
安徽巨一科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月31日召開第一屆董事會第十九次會議、第一屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于公司擬參與資產競拍的議案》，同意公司參與競拍合肥銀聯文化投資有限公司管理人于阿里拍賣平臺掛牌公開轉讓所屬安徽江淮銀聯重型工程機械有限公司 49%股權（以下簡稱“標的資產”），同意授權公司管理層辦理本次交易后續事宜，包括但不限于實施公開競拍流程、簽署協議等相關事項。標的資產起拍價為5,742.75萬元，交易價格以最終競拍結果為準。
根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規及《公司章程》等相關規定，本次交易在公司董事會決策權限內，無需提交公司股東大會審議。本次交易不構成關聯交易，不存在重大法律障礙，也未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。
二、競拍背景
因標的公司少數股東合肥銀聯文化投資有限公司被合肥市中級人民法院裁定進行破產清算，其管理人安徽深藍律師事務所決定公開拍賣轉讓合肥銀聯文化投資有限公司持有的安徽江淮銀聯重型工程機械有限公司49%股權。
三、交易對方基本情況
名稱：安徽深藍律師事務所
住所：安徽省合肥市蜀山區梅山路18號安徽國際金融中心46層
負責人：音邦定
注冊資本：10萬人民幣
組織形式：合伙所
成立日期：2002年1月23日
安徽深藍律師事務所不是失信被執行人，與公司不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系及其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。
四、標的資產基本情況
公司名稱：安徽江淮銀聯重型工程機械有限公司
住所：安徽省合肥市包河工業區上海路2號
法定代表人：孫世林
注冊資本：5,000萬人民幣
企業類型：其他有限責任公司
成立日期：2003年9月19日
經營范圍：挖掘機、壓路機、叉車、推土機、鏟運機、工程機械、化工機械、通用機械及其零配件生產和科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表及零配件，印刷機械、立體車場、特種車輛改裝、鋼結構、汽車工業裝備的國內開發、制造、銷售、租賃，房屋租賃，特種設備的修理，智能搬運機器人、自動化設備的開發、制造、租賃、銷售，自動化立體倉庫及倉儲物流設備、智能物流系統、自動化項目的集成，技術服務及工程實施，機場地面設備研發、制造、維修、銷售，信息網絡系統技術的軟件開發、技術咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
股權結構：安徽省國有資本運營控股集團有限公司持股比例51%，合肥銀聯文化投資有限公司持股比例49%。
標的公司不是失信被執行人。根據安徽安建資產評估有限責任公司出具的皖安建評報字（2022）111號評估報告，交易標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何妨礙限制轉讓的情況，亦不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，以及不存在妨礙權屬轉移的其他情況。有優先受讓權的股東亦參與了本次競拍。
五、本次交易定價依據
安徽安建資產評估有限責任公司對標的資產采用收益法和市場法進行評估，并出具了皖安建評報字（2022）111號評估報告，以2021年9月30日為評估基準日，標的資產評估價值為5,742.75萬元。標的資產起拍價為5,742.75萬元系依據評估價值來定價，經過多輪激烈競爭，公司最終獲得受讓資格，受讓價格為6,246.75萬元。
六、競拍結果
2022年9月1日，公司在標的資產掛牌期間，通過阿里拍賣平臺提交了意向申請。同日，公司收到阿里拍賣平臺簽發的《競價結果確認書》，公司獲得最終受讓資格，受讓價格為6,246.75萬元。交易雙方將按照阿里拍賣平臺相關交易規則及流程辦理后續手續，包括不限于簽署轉讓協議、辦理過戶等，公司將根據本次交易進展情況履行相應的信息披露義務。
七、本次交易對公司的影響
本次資產購買符合公司發展戰略，依據評估值定價，定價公允合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，有利于進一步提升公司綜合競爭力。
本次交易的資金來源于公司自有資金，不會導致公司合并報表范圍發生變化。本次競拍不會對公司的財務狀況和未來的經營成果造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
八、風險提示
本次資產購買符合公司發展戰略，但仍然面臨市場、經營等各方面不確定性因素帶來的風險；標的資產過戶尚存在不確定性，公司將按照相關法律、法規及規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
