原標題:正多科技:第二屆董事會第十三次會議決議公告
證券代碼：871281 證券簡稱：正多科技 主辦券商：東北證券
【資料圖】
吉林正多科技股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年8月4日
2.會議召開地點：會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年8月2日以現場送達、電子郵件等方式發出
5.會議主持人：董事長吳剛先生
6.會議列席人員：全體監事
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
此次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于提請召開 2022年第一次臨時股東大會的議案》 1.議案內容：
公司擬定于2022年8月21日上午9時在公司會議室召開2022年第一次臨時股東大會，審議相關議案。具體內容請見公司同日于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）披露的《關于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告》。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《吉林正多科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》
吉林正多科技股份有限公司
董事會
2022年 8月 5日
