原標題:中環檢測:第三屆董事會第一次會議決議公告
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證券代碼：839560 證券簡稱：中環檢測 主辦券商：浙商證券
浙江中環檢測科技股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年8月4日
2.會議召開地點：公司四樓會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年7月20日以書面通知方式發出
5.會議主持人：金金燕
6.會議列席人員：無
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于公司選舉董事長的議案》
1.議案內容：
與會董事成員商議，選舉金金燕先生為公司董事長，任期三年，與董事會任期一致。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于公司續聘總經理的議案》
1.議案內容：
經與會董事成員商議，續聘金金燕先生為公司總經理，任期三年，與董事會任期一致。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于公司續聘副總經理議案》
1.議案內容：
經與會董事成員商議，續聘郭世輝女士為公司副總經理，任期三年，與董事會任期一致。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于公司續聘財務負責人、董事會秘書的議案》
1.議案內容：
經與會董事成員商議，續聘金品碧女士為公司財務負責人、董事會秘書。
任期三年，與董事會任期一致。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《浙江中環檢測科技股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》
浙江中環檢測科技股份有限公司
董事會
2022年 8月 4日
