原標(biāo)題:洪盛源:第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
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證券代碼：872776 證券簡(jiǎn)稱：洪盛源 主辦券商：財(cái)信證券
湖南洪盛源油茶科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年7月29日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年7月26日以書面方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：向紀(jì)華
6.會(huì)議列席人員：無(wú)
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司》的議案
1.議案內(nèi)容：
洪盛源擬投資成立懷化市洪江區(qū)洪享薈排幫茶油有限公司，注冊(cè)資本120萬(wàn)元，公司占股51%（61.2萬(wàn)元）；注冊(cè)地：湖南省懷化市洪江區(qū)桂花園鄉(xiāng)川山村仁園小區(qū)11棟111號(hào)；法定代表人：曹忠杰；經(jīng)營(yíng)范圍：食品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：油料種植、品牌管理；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；文化場(chǎng)館管理服務(wù)；個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告發(fā)布；會(huì)議及展覽服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)形象策劃；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；包裝服務(wù)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；大數(shù)據(jù)服務(wù)；居民日常生活服務(wù)；旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
湖南洪盛源油茶科技股份有限公司第二屆第十三次會(huì)議決議
湖南洪盛源油茶科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 8月 2日
