原標(biāo)題:鑫凱瑞:第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

證券代碼：873063 證券簡(jiǎn)稱：鑫凱瑞 主辦券商：五礦證券

北京鑫凱瑞科技發(fā)展股份有限公司

【資料圖】

第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年 7月 25日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程方式

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年 7月 20日以書面通知方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：吳德軍

6.會(huì)議列席人員：全體董事

7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于追認(rèn)2020年度關(guān)聯(lián)交易的議案》

1.議案內(nèi)容：

2020年度，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生多筆關(guān)聯(lián)交易，（1）公司委托關(guān)聯(lián)方山東匯智眾鑫技術(shù)開發(fā)有限公司（原名匯智眾鑫（崇州）科技有限公司）、北京匯智眾鑫科技有限公司、北京領(lǐng)航昌益?zhèn)髅郊夹g(shù)股份冊(cè)有限公司、鑫智飛揚(yáng)（北京）科技發(fā)展有限公司向公司提供服務(wù)，累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)采購(gòu)30,808,251.68元；（2）公司接受關(guān)聯(lián)方北京匯智眾鑫科技有限公司北京晶鑫匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司委托，向其提供服務(wù)，累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)銷售15,281,519.34元。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：無。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《關(guān)于追認(rèn)2022年度關(guān)聯(lián)交易的議案》

1.議案內(nèi)容：

2022年 2月，公司接受關(guān)聯(lián)方北京晶鑫匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司委托，向其提供軟件開發(fā)、系統(tǒng)搭建、應(yīng)用場(chǎng)景搭建等服務(wù)，交易金額16,568,679.25元（不含稅）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：無。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于提名方燁為公司第二屆董事會(huì)董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司董事李繼元因個(gè)人原因辭去董事職務(wù)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，提名方燁擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)候選人，任期自 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：無。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過《關(guān)于聘任吳德軍為公司第二屆董事會(huì)秘書的議案》 1.議案內(nèi)容：

公司董事李繼元因個(gè)人原因辭去董事會(huì)秘書職務(wù)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)聘任吳德軍先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起生效至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：無。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議通過《關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司戰(zhàn)略部署，為達(dá)成公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求，公司擬變更公司名稱為 “北京車易付科技股份有限公司”（最終公司名稱以工商管理部門核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)）；公司名稱變更后,公司證券簡(jiǎn)稱擬由“鑫凱瑞”變更為“車易付”（最終公司證券簡(jiǎn)稱以股轉(zhuǎn)公司核準(zhǔn)為準(zhǔn)），證券代碼保持不變。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：無。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（六）審議通過《關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案》

1.議案內(nèi)容：

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（七）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年第二屆臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 1.議案內(nèi)容：

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司擬于 2022年 8月 12日上午 10:00召開 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：無。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《北京鑫凱瑞科技發(fā)展股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》

北京鑫凱瑞科技發(fā)展股份有限公司

董事會(huì)

2022年 7月 27日

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 會(huì)議召開