原標(biāo)題:申菱環(huán)境:關(guān)于第三屆董事會第十三次會議決議的公告

證券代碼：301018 證券簡稱：申菱環(huán)境 公告編號：2022-049

廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于第三屆董事會第十三次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議于2022年7月26日下午15:00在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開，本次會議通知于2022年7月21日通過電話通知、電子郵件等形式送達(dá)至公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席人數(shù)9人。會議由公司董事長崔穎琦先生主持，公司董事會秘書及監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

二、會議審議情況

經(jīng)出席會議的董事討論和表決，審議通過如下決議：

審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立熱儲合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 公司擬與佛山市眾致投資服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、廣東申菱投資有限公司、佛山市眾美投資服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）簽署《投資及經(jīng)營公司協(xié)議》，各方共同出資設(shè)立廣東申菱熱儲科技有限公司（具體名稱以市場監(jiān)督管理局最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。合資公司注冊資本為3,000萬元人民幣。其中：公司擬以自有資金認(rèn)繳出資2,010萬元人民幣，占注冊資本的67%。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立熱儲合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-051）。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

關(guān)聯(lián)董事崔穎琦先生、譚炳文先生、潘展華先生、崔梓華女士、陳忠斌先生、陳碧華女士對本議案回避表決。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避6票。

三、備查文件

1、第三屆董事會第十三次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見； 3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告

廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司董事會

2022年7月27日

關(guān)鍵詞： 環(huán)境系統(tǒng) 獨(dú)立董事 有限合伙