原標題:金鑫新能:第二屆董事會第一次會議決議公告
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昆山金鑫新能源科技股份有限公司
第二屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年 7月 21日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年 7月 11日以書面方式發出 5.會議主持人：張曉紅女士
6.會議列席人員：公司全體監事、高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于選舉張曉紅女士為公司董事長的議案》
1.議案內容：
根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，選舉張曉紅女士為公司第二屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
不涉及回避表決事項。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于聘任張曉紅女士為公司總經理的議案》
1.議案內容：
根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，聘任張曉紅女士為公司總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
不涉及回避表決事項。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于聘任楊桂鳳女士為公司財務負責人的議案》
1.議案內容：
根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，聘任楊桂鳳女士為公司財務負責人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
不涉及回避表決事項。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于聘任楊桂鳳女士為公司董事會秘書的議案》
1.議案內容：
根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，聘任楊桂鳳女士為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
不涉及回避表決事項。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
經與會董事簽署并加蓋公章的第二屆董事會第一次會議決議
昆山金鑫新能源科技股份有限公司
董事會
2022年 7月 25日
