原標題:紫天科技:獨立董事對第四屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
福建紫天傳媒科技股份有限公司獨立董事
【資料圖】
關于第四屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
本人作為福建紫天傳媒科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《上市公司獨立董事規則》（證監會公告[2022]14號）、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》（以下簡稱“《上市規則》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》（以下簡稱“《規范運作》”）等相關法律、法規和規范性文件以及《福建紫天傳媒科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，基于獨立判斷的立場，本著對公司、全體股東和投資者負責的態度，秉持實事求是的原則，我們對公司第四屆董事會第二十三次會議審議的事項進行了認真審核，并發表如下獨立意見： 一、關于聘任公司總經理的獨立意見
1、公司本次總經理的聘任符合《公司法》《上市規則》及《公司章程》等相關規定，程序合法有效；
2、經審核，姚小欣先生具備履行總經理職責所需的專業知識和能力，具有良好的職業道德和個人品德，未發現其有《公司法》《上市規則》規定的不得擔任公司總經理的情形；
3、姚小欣先生擔任總經理的任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。
鑒于上述情況，我們全體獨立董事一致同意聘任姚小欣先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿日止。
二、關于為子公司申請銀行貸款提供擔保事項的獨立意見
經核查，本次擔保事項有利于公司全資子公司南京紫天承澤傳媒有限公司（以下簡稱“紫天承澤”）的業務順利開展，紫天承澤為公司全資子公司，擔保風險屬于可控范圍，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，該事項的表決程序符合有關法律、法規、規范文件和《公司章程》的相關規定。我們同意上述擔保事項。
（以下無正文）
（本頁無正文，為福建紫天傳媒科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見簽字頁）
全體獨立董事簽名：
熊 鋆 汪 速 曾麗萍
二〇二二年七月二十四日
