原標題:華聯綜超:華聯綜超關于預計與北京華聯集團投資控股有限公司日常關聯交易的公告
證券代碼：
600361
股票簡稱：華聯綜超
編號：
202
2
-
027
北京華聯綜合超市股份有限公司
關于
預計與
北京華聯集團投資控股有限公司
日常
關聯交易
的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 本交易
需要提交
公司
20
2
1
年度股東大會
審議
. 本交易不形成公司對關聯方較大的依賴，對本公司持續經營能力、損益
及資產狀況不構成重要影響。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
202
2
年
3
月
2
9
日
，
北京華聯綜合超市股份有限公司（
以下簡稱
“
本公司
”
或“公司”
）
第
七
屆董事會
第
四
十
七
次會議
（“
本次會議”
）審議通過了《關
于預計與北京華聯集團投資控股有限公司日常關聯交易的議案》，關聯董事在
董事會中回避了對該項議案的表決。
表決情況：回避
5
人，同意
4
人，反對
0
人，棄權
0
人。表決結果：通過。
本次交易尚需提交股東大會批準，與該關聯交易有利害關系的
關聯股東
北
京華聯集團投資控股有限公司（
以下簡稱
“華聯集團”）
和
北京華聯商廈股份
有限公司（以下簡稱“
華聯股份
”）
將放棄
行使在股東大會上對該議案的投票
權。根據公司章程，本次交易須經出席股東會議的非關聯股東以有效表決權股
份數的三分之二以上同意方可通過。
本次交易事前已經過本公司獨立董事的認可。
獨立董事發表了同意的意
見。認為
本次
董事會關于
本
項議案的表決程序符合有關法律法規規定，本次交
易符合公開、公平、公正的原則，定價方法合理，符合本公司及全體股東的利
益，不會損害中小股東利益。
公司審計委員會對本次交易發表了書面意見，
認為
本次交易定價方法合理，
符合公開、公平、公正的原則，表決程序符合有關法律法規規定
。
（二）前次日常關聯交易的預
計和執行情況
關聯交易類別
關聯人
前次預計金
額（萬元）
2021年實際發生金
額（萬元）
預計金額與實際發生金
額差異較大的原因
向關聯人承租
商業物業
華聯集團
6,500
4974.05
-
向關聯人出租
商業物業
華聯集團
951.06
-
小計
6,500
5,925.11
-
向關聯方開展
商業預付卡結
算
華聯集團
控股子公
司
金額無法
預計
728.19
小計
-
-
728.19
-
（三）本次日常關聯交易預計金額和類別
關聯交易類別
關聯人
2022年預
計金額
（萬元）
占同類業
務比例
（%）
上年實際發
生金額（萬
元）
占同類業
務比例
（%）
本次預計金額
與上年實際發
生金額差異較
大的原因
向關聯人承租
商業物業
華聯集
團
5,500
10.41
4,974.05
8.91
-
向關聯人出租
商業物業
華聯集
團
1,500
3.20
951.06
2.09
-
小計
7,000
-
5,925.11
-
-
向關聯方開展
商業預付卡結
算
華聯集
團控股
子公司
無法預
計
1
00%
728.19
100%
-
小計
-
-
728.19
-
-
二、關聯方介紹和關聯關系
關聯方：北京華
聯集團投資
控股有限公司
1、基本情況
（
1
）
設立時間：
1993
年
12
月
18
日
（
2
）
企業類型：
其他
有限責任公司
（
3
）
住所：北京市西城區阜外大街
1
號（四川經貿大廈負
2
層
203
室）
（
4
）
注冊資本：
215,000
萬元人民幣
（
5
）
法定代表人：吉小安
（
6
）
主要股東：海南鴻炬實業有限公司
（
7
）
主營業務：投資管理、投資咨詢等。
（
8
）
主要
財務數據：
截至
2020
年
12
月
31
日，華聯集團經審計后總資產為
408.16
億元，凈資產為
1
38.77
億元。
2020
年度實現營業收入
164.87
億元，凈
利潤
4
.3
8
億元。截至
20
2
1
年
9
月
30
日，華聯集團資產總額
452.32
億元，凈資
產
129.36
億元。
20
2
1
年
1
-
9
月實現營業收入
297.08
億元，凈利潤
4.25
億元。
2、關聯關系
華聯集團為本公司的控股股東
，本公司股東華聯股份為華聯集團的控股子公
司
。
由于公司董事
長陳琳同時在華聯集團擔任董事職務；
公司董事馬作群同時在
華聯集團
擔任董事、副總裁職務，在華聯集團
控股子公司
北京華聯商廈股份有限
公司（“華聯股份”）擔任董事職務，在華聯集團
控股子公司華聯財務有限責任公
司（“華聯財務公司”）擔任董事
長職務
；公司董事李翠芳同時在華聯集團擔任副
總裁職務
，在華聯股份擔任董事職務
。
該關聯人符合《股票上市規則》第
6
.
3
.3
第一款
、
第
二
款
、
第三款
規定的關
聯關系情形。
3、該關聯人的經營狀況良好履約能力強，公司與關聯人的前期同類關聯交
易均嚴格按照合同履行。
三、關聯交易的主要內容和定價政策
1
、關于房屋租賃
公司與
華聯集團
簽署《關于物業租賃事項的框架協議》，
向
華聯集團及其
子公司承租商業物業用于
辦公和
經營
。
同時華聯集團及其子公司向公司承租
商
業
物業用于
辦公和
經營
。協議有效期三
年。
預計雙方全部關聯租賃年度總額不
超過
7
,
0
00
萬元人民幣，其中公司向華聯集團承租
商業物業
的金額不超過
5,500
萬元人民幣，
華聯集團向公司承租商業物業的金額不超過
1
,
5
00
萬元。
2、關于商業預付卡
結算
同意公司與
華聯集團控股子公司北京華聯鑫創益科技有限公司（“鑫創益
公司”）簽署
《預付卡結算協議》，
鑫創益公司發行銷售的預付卡可由購卡人
在本公司及本公司下屬企業開設的綜合超市
門店
內進行消費、使用。預付卡按
月結算。
鑫創益公司每月初將上月所有到本公司消費的預付卡交易金額與本公
司結算。
協議有效期三年。該項交易金額無法預計。
四
、
該關聯交易的目的以及對公司的影響
1
、
關于
房屋租賃
公司由于辦公和經
營的需要，向華聯集團及其子公司租賃房屋，同
時華聯集
團及其子公司向公司租賃部分辦公和經營房屋。董事會認為，本次交易符合公司
及全體股東的利益，不會損害中小股東利益
，
不影響公司獨立性，也不會
對公司
的
財務狀況及經營成果
造成負面
影響
。
2
、
關于商業預付卡結算
鑫創益公司作為華聯集團下屬專門從事發行、銷售商業預付卡的公司，利用
華聯集團的資源優勢，有利于商業預付卡的宣傳與推廣。購卡人在本公司下屬超
市內進行消費，有利于擴大本公司銷售規模。本公司董事會認為，本次交易符合
本公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益
，
也不會
對
本
公司
的
財務狀況
及經營成果
造成負面
影響
。
特此公告。
北京華聯綜合超市股份有限公司董事會
2022年3月31日
