原標題:德利股份:德利股份：關于2022年度日常關聯交易預計的公告
證券代碼：605198 證券簡稱：德利股份 公告編號：2022-014
煙臺北方安德利果汁股份有限公司
關于2022年度日常關聯交易預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次日常關聯交易預計事項需要提交股東大會審議。
●本次日常關聯交易預計事項未損害公司及股東的整體利益，不影響公司 的獨立
性，公司主要業務未因上述關聯交易而對關聯人形成依賴。
●需要提請投資者注意的其他事項：無。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
1、董事會表決情況和關聯董事回避情況
公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于本公司2022年度日常關聯交
易預計的議案》，同意本公司與關聯方2022年度日常關聯交易預計的額度，關聯董事王
安先生、張輝先生、劉宗宜先生已回避表決。
2、獨立董事事前認可意見
經過認真審閱相關資料，聽取公司管理層匯報，我們認為公司與關聯方的交易，
是根據其業務發展以及實際需要，按照市場定價原則、公允原則向關聯方銷售產品、
采購能源與建筑安裝服務等，屬于正常和必要的交易行為。公司2022年度日常關聯交
易的預計合理，符合公司利益和全體股東利益。同意公司將上述事項提交董事會審議。
3、獨立董事發表的獨立意見
相關關聯交易均系公司正常業務運營所產生，有助于公司業務開展，有利于提高
公司綜合競爭力。相關關聯交易按照市場價格進行定價，定價原則合理、公平，不存
在損害公司非關聯股東利益的情形；公司與關聯方之間是互利雙贏的平等互惠關系，
不存在損害公司權益的情形，不影響公司獨立性，公司主要業務未因上述關聯交易而
對關聯人形成依賴。對2022年度日常關聯交易的預計較為合理，關聯董事對相關議案
的審議已回避表決。同意董事會對2022年度相關交易額度的預計。
4、尚需提交股東大會審議
《關于本公司2022年度日常關聯交易預計的議案》尚需提交公司2021年年度股東
大會及類別股東會議審議，關聯股東將回避表決。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
單位:人民幣萬元
關聯交易類別
關聯人
2021年度預計金額上限
2021年度實際發生金額
向關聯人銷售產品和提供
倉儲等服務
統一中控
2,100.00
1,259.60
統實
2,100.00
747.11
帝斯曼安德利果膠
5,000.00
2,516.21
三井
9,000.00
5,196.80
向關聯人購買燃料和動力
煙臺億通
2,500.00
1,690.00
關聯人向公司提供建筑安
裝服務
安德利建安
4,000.00
1,455.01
（三）本次日常關聯交易預計金額和類別
單位:人民幣萬元
關聯交易
類別
關聯人
本次預計
金額
2022年與關聯人累
計已發生的交易金
額（未經審計）
2021年實際發生
金額（經審計）
占同類業務比例
（％）
向關聯人
銷售產品
和提供倉
儲等服務
統一中控
2,100.00
162.25
1,259.60
1.45
統實
2,100.00
120.63
747.11
0.86
帝斯曼安德
利果膠
5,000.00
99.20
2,516.21
2.89
三井
9,000.00
990.58
5,196.80
5.96
向關聯人
購買燃料
和動力
煙臺億通
3,000.00
30.44
1,690.00
3.06
關聯人向
公司提供
建筑安裝
服務
安德利建安
3,000.00
-
1455.01
2.64
公司董事會
對日常關聯
交易實際發
生情況與預
計存在較大
差異的說明
公司預計的日常關聯交易額度是根據自身經營需求及香港聯交所要求年度交易額上限來擬
定的，實際發生額按照雙方實際發生情況確定，為防止實際發生額交易超過年度上限，因
此預計金額和實際發生金額之間存在差異。上述差異均屬于正常經營行為，對公司日常經
營及業績不會產生重大影響。
公司獨立董
事對日常關
聯交易實際
發生情況與
預計存在較
大差異的說
明
經核查，公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明符合實際情
況。上述關聯交易定價公允，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和股東利
益，尤其是中小股東利益的情形，亦不會對公司的獨立性產生影響。
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）統一中控
1.關聯方的基本情況
公司名稱
統一企業中國控
股有限公司
法定代表
人
羅智先
注冊資本
5
億港
元
成立時間
2007
年
7
月
4
日
企業性質
注冊非香港公司
注冊地
P.O.Box
309 Ugland House Grand Cayman,KY1
-
1104,Cayman Island
主營業務
專業投資。
主要股東
Cayman President Holdings Ltd
、
Kai Yu(BVI) Investment Co.,Ltd.
、
President(BVI)International Investment Holdings Ltd.
主要財務數據
（人民幣
萬
元
）
項目
202
1
年
總資產
2
,
206
,
5
34.60
凈資產
1,376,530.10
凈利潤
150
,
071.5
0
主營業務收入
2
,
523
,
061.3
0
審計情況
經審計
注：財務數據來自統一中控2021年年報
2.與本公司的關聯關系
統一中控持有本公司237,000股H股，并通過其附屬公司成都統一企業食品有限
公司（以下簡稱“成都統一”）和廣州統一企業有限公司（以下簡稱“廣州統一”）
持有本公司63,746,040股A股，合計占本公司已發行總股本約17.89%。根據《上海證
券交易所股票上市規則》6.3.3條中國證監會、上海證券交易所或者上市公司可以根據
實質重于形式的原則，認定其他與上市公司有特殊關系，可能或者已經造成上市公司
對其利益傾斜的法人（或者其他組織）或者自然人為上市公司的關聯人規定統一中控
為本公司的關聯方。
3.履約能力分析
該公司前期與本公司的關聯交易均正常履約，目前該公司經營和財務狀況正常，
具備履約能力。
（二）統實
1.關聯方的基本情況
公司名稱
統實（中國）投資
有限公司
法定代表
人
陳豐富
注冊資本
23,000
萬美元
成立時間
2014
年
9
月
15
日
企業性質
有限責任公司
(
外國
法人獨資
)
注冊地
江蘇省昆山開發區青陽南路
301
號
主營業務
投資及咨詢管理
主要股東
CAYMAN TON YI
（
CHINA
）
HOLDINGS LIMITED
（開曼統實（中國）控股股份有限公司）
主要財務數據
（
人民幣
萬
元
）
項目
202
1
年
總資產
194,864.46
凈資產
191,962.06
凈利潤
17,974.36
主營業務收入
1,150.84
審計情況
經審計
注：財務數據來自統一企業股份有限公司2021年年報
2.與本公司的關聯關系
統實為統一企業股份有限公司（以下簡稱“統一企業”）所控制的公司，而統一
企業通過其附屬公司成都統一和廣州統一持有本公司63,746,040股A股，通過統一中
控持有本公司237,000股H股，占本公司已發行總股本約17.89%。根據《上海證券交
易所股票上市規則》6.3.3條中國證監會、上海證券交易所或者上市公司可以根據實質
重于形式的原則，認定其他與上市公司有特殊關系，可能或者已經造成上市公司對其
利益傾斜的法人（或者其他組織）或者自然人為上市公司的關聯人規定統實被認定為
本公司的關聯方。
3.履約能力分析
該公司前期與本公司的關聯交易均正常履約，目前該公司經營和財務狀況正常，
具備履約能力。
（三）煙臺億通
1.
關聯方的基本情況
公司名稱
煙臺億通生物能
源有限公司
法定代表
人
王坤
注冊資本
15,000
萬元
人
民幣
成立時間
2003
年
09
月
01
日
企業性質
有限責任公司
注冊地
牟平經濟技術開發區牟新路
266
號
主營業務
電力、熱力生產及銷售。
主要股東
山東安德利集團有限公司、弘安國際投資有限公司
主要財務數
據（人民幣
萬元）
項目
2021年
總資產
35
,
583.68
凈資產
18
,
167.01
凈利潤
709.35
主營業務收入
23
,
662.08
審計情況
未經審計
2.與本公司的關聯關系
煙臺億通主要股東為本公司控股股東山東安德利集團有限公司（以下簡稱“安德
利集團”）及弘安國際投資有限公司（以下稱“弘安國際”），根據《上海證券交易
所股票上市規則》6.3.3（二）條規定煙臺億通為本公司的關聯方。
3.履約能力分析
該公司前期與本公司的關聯交易均正常履約，目前該公司經營和財務狀況正常，
具備履約能力。
（四）安德利建安
1.關聯方的基本情況
公司名稱
煙臺安德利建筑安
裝工程有限公司
法定代表
人
王坤
注冊資本
120
萬美元
成立時間
2017
年
09
月
06
日
企業性質
有限責任公司
(
中外合資
)
注冊地
山東省煙臺市牟平區龍泉鎮溫泉路
9
號
17
號樓
主營業務
建筑工程施工、及房屋室內外裝飾裝修業務。
主要股東
山東安德利集團有限公司、弘安國際投資有限公司
主要財務數據
（人民幣萬
元）
項目
2021年
總資產
5
,
326
.
58
凈資產
2
,
395
.
01
凈利潤
303
.
90
主營業務收入
2
,
749
.
63
審計情況
未經審計
2.與本公司的關聯關系
安德利建安主要股東為本公司控股股東安德利集團及弘安國際，根據《上海證券
交易所股票上市規則》6.3.3（二）條規定安德利建安為本公司的關聯方。
3.履約能力分析
該公司前期與本公司的關聯交易均正常履約，該公司土建和安裝工程等方面技術
實力雄厚、工程質量優良，具備履約能力。
（五）帝斯曼安德利果膠
1.關聯方的基本情況
公司名稱
煙臺帝斯曼安
德利果膠股份
有限公司
法定代表
人
孟憲強
注冊資本
31,300
萬美元
成立時間
2003
年
9
月
25
日
企業性質
股份有限公司
(
中外
合資、未上市
)
注冊地
山東省煙臺市牟平區新城大街
889
號
主營業務
生產果膠、鐵制包裝品、其它包裝制品、復配食品添加劑等。
主要股東
帝斯曼親水膠體中國有限公司、山東安德利集團有限公司
主要財務數
據（人民幣
萬元）
項目
2021年
總資產
91
,
139.25
凈資產
84
,
198.89
凈利潤
1
7
,
946.94
主營業務收入
57
,
574.25
審計情況
經審計
2.與本公司的關聯關系
本公司董事王安先生和張輝先生分別于帝斯曼安德利果膠擔任董事職務，根據
《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3（三）條規定帝斯曼安德利果膠為本公司的關
聯方。
3.履約能力分析
該公司前期與本公司的關聯交易均正常履約，目前該公司經營和財務狀況正常，
具備履約能力。
（六）三井
1.關聯方的基本情況
公司名稱
Mitsui &
Co., Ltd.
（
三井物產株
式會社
）
法定代表人
K
enichi
Hori
注冊資本
2,185,396
萬元
成立時間
1947
年
7
月
25
日
企業性質
日本上市公司
注冊地
2
-
1, Otemachi 1
-
chome, Chiyoda, Tokyo, Japan
主營業務
產品銷售、全球物流和融資，涉及礦產和金屬資源、能源、基礎設施項目、交通
運輸、化工、鋼鐵產品、食品、食品和零售管理、健康、
IT
和通信、企業發展業
務
主要股東
日本
Master Trust
信托銀行（信托賬戶）
日本
Custody
銀
行（信托
賬戶
）
BNYM AS AGT/CLTS Non
-
Treaty JASDEC
主要財務數
據（人民幣
萬元）
項目
2021年
總資產
79,958,123
凈資產
29,198,365
凈利潤
2,143,091
主營業務收入
51,173,801
審計情況
經審計
2.與本公司的關聯關系
三井系持有本公司5%以上股份的企業,根據《上海證券交易所股票上市規則》
6.3.3（四）條規定三井為本公司的關聯方。
3.履約能力分析
該公司前期與本公司的關聯交易均正常履約，目前該公司經營和財務狀況正常，
具備履約能力。
三、關聯交易的主要內容、定價政策
本公司向統一中控、統實及三井供應各類濃縮果汁，并提供與采購相關的倉儲等
服務；向煙臺億通采購主要用于公司生產用途的產品；安德利建安向本公司提供建筑
安裝服務。帝斯曼安德利果膠從本公司購買果渣及果汁產品。本次關聯交易參考市場價
格作為定價依據，不存在實際交易價格與市場參考價格差異較大的情況。
本公司已與上述關聯方簽署了日常關聯交易框架協議，具體內容詳見本公司于
2022年1月1日披露的《關于簽署2022-2024年度日常關聯交易框架協議的公告》
（公告編號：2021-062））。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與關聯方的日常關聯交易均系公司正常經營所需，遵循公開、公平、公正的
原則，交易價格參考市場價格公平、合理確定，在確保生產經營活動正常開展的同時，
進一步降低費用、防范風險。本次預計的日常關聯交易不會影響公司的獨立性，公司
主營業務不會因上述交易而對關聯方形成依賴，不會對公司的持續經營能力產生影響，
不會對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響，不存在損害公司和股東利益的情形。
五、備查文件
1、第七屆董事會第二十一次會議決議
2、第七屆監事會第十五次會議決議
3、獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見
4、獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
5、華英證券有限責任公司關于公司2022年度日常關聯交易預計的核查意見
特此公告。
煙臺北方安德利果汁股份有限公司董事會
2022年3月30日
