原標題:中儲股份:中儲發展股份有限公司關于確認2021年度日常關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的公告
證券代碼：
600787
證券簡稱：中儲股份
編號：臨
202
2
-
0
22
號
中儲發展股份有限公司
關于確認
202
1
年度日常關聯交易及預計
202
2
年度日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
.是否需要提交股東大會審議：是
.此日常關聯交易對上市公司獨立性無影響
一、日常關聯交易的基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
202
2
年
3
月
2
9
日，公司八屆五十九次董事
會審議通過了《關于確認
202
1
年度日
常關聯交易及預計
202
2
年度日常關聯交易的議案》，表決結果為：贊成票
8
票、反對
票
0
票、棄權票
0
票。根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易屬于
日常關聯交易
,
在關聯方任職的
關聯董事
梁偉華先生、李勇昭先生對該議案回避表決。
本次關聯交易尚需獲得公司
20
2
1
年年度股東大會的批準，與該關聯交易有利害關
系的關聯人將在股東大會上對該議案回避表決。
公司獨立董事高冠江、劉文湖、董中浪、馬一德對本次關聯交易事前認可，并發
表獨立意見如下：
我們同意《關于確認
2021
年度日常關聯
交易及預計
2022
年度日常關聯交易的議
案》。我們認為本次關聯交易對于充分發揮公司（含下屬各級子公司）、中國物流集團
有限公司
（以下簡稱“
中國物流集團
”）
下屬企業及中國誠通控股集團有限公司
（以下
簡稱“中國誠通集團”）
下屬企業各自的資源優勢、銷售網絡渠道優勢以及物流業務網
絡優勢，增強公司資源的使用效率，做強做大公司業務具有重要意義，其關聯交易定
價合理，符合公司股東的長遠戰略利益，對非關聯股東是公平合理的，公司董事會對
此關聯交易的表決程序合法、有效。
董事會審計與風險管理委員會對該關聯交易的書面審核意見如下：
經過
認真審核，我們認為本次關聯交易對于充分發揮公司（含下屬各級子公司）、
中國物流集團有限公司下屬企業及中國誠通控股集團有限公司下屬企業各自的資源優
勢、銷售網絡渠道優勢以及物流業務網絡優勢，增強公司資源的使用效率，做強做大
公司業務具有重要意義，其關聯交易定價合理，符合公司股東的長遠戰略利益，對非
關聯股東是公平合理的，不存在損害公司及其他股東合法權益的情形。
（二
）
前次日常關聯交易的預計和執行情況
關聯交易類別
關聯人
上年預計金額
（單位：萬元）
上年實際發生金
額（單位：萬元）
預計金額與實際發生
金額差異較大的原因
向關聯人采購
中國誠通
集團
下屬
企業
80,000
23,348.69
業務量未達預期
向關聯人銷售
10,000
4,985.22
向關聯人提供勞務
50,000
15,097.59
接受關聯人勞務
7,000
3,208.23
合計
-
147,000
46,639.73
-
(
三
)
本次日常關聯交易預計金額和類別
關聯交易類別
關聯人
本次預計
金額（單
位：萬元）
占同類
業務比
例（%）
本年年初至披
露日與關聯人
累計已發生的
交易金額（單
位：萬元）
上年實際發
生金額
（單
位：萬元）
占同類
業務比
例（%）
本次預計金
額與上年實
際發生金額
差異較大的
原因
向關聯人采購
中國物
流集團
下屬企
業
5,000
0.14
0.00
-
-
中儲集團的
控股股東變
更為中國物
流集團，公司
關聯方范圍
擴大
向關聯人銷售
25,000
0.68
1.04
向關聯人提供
勞務
26,000
0.71
2,938.35
接受關聯人勞
務
10,000
0.28
75.54
向關聯人采購
中國誠
通集團
下屬企
業
10,000
0.28
9.56
23,348.69
0.53
向關聯人銷
售
5,000
0.14
11.16
4,985.22
0.11
向關聯人提供
勞務
10,000
0.27
1,342.99
15,097.59
0.50
接受關聯人勞
務
1,000
0.03
0.00
3,208.23
0.11
合計
-
92,000
-
4,378.64
46,639.73
-
-
二、
關聯方介紹和關聯關系
（一）
中國誠通控股集團有限公司
1
、類型：有限責任公司
(
國有獨資
)
2
、法定代表人：朱碧新
3
、注冊資本：
1,130,000
萬人民幣
4
、成立日期：
1998
年
1
月
22
日
5
、住所：北京市西城區復興門內大街
158
號遠洋大廈
12
層
1229
-
1282
室
6
、經營范圍：資產經營管理；受托管理；兼并收購；投資管理及咨詢；物流服務；
進出口業務；金屬材料、機電產品、化工原料及化工產品（不含危險化學品）、黑色金
屬礦產品、有色金屬材料及礦產品、焦炭、建材、天然橡膠、木材、水泥、汽車的銷
售；五金交化、紡織品、服裝、日用品、文化體育用品的銷售；林漿紙生產、開發及
利用。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部
門批準后依批準的內容開展經
營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經
營活動。）
7
、中國誠通集團下屬企業經營情況正常，具有履行協議的能力。
8
、
2022
年
1
月
公司控股股東
-
中國物資儲運集團有限公司（以下簡稱“中儲集團”）
變更工商登記前，中國誠通集團通過中儲集團間接持有本公司
1,006,185,716
股股份，
占本公司總股本的
45.74%
。根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，中國
誠通集團下屬企業為本公司的關聯人。
（二）中國物流集團有限公司
1
、類型：其他有限責任公司
2
、法定代表人：
李洪鳳
3
、注冊資本：
3,000,000
萬人民幣
4
、成立日期：
1987
年
8
月
26
日
5
、住所：北京市豐臺區鳳凰嘴街
5
號院
2
號樓
6
、經營范圍：國內貨物運輸代理；國際船舶代理；國際貨物運輸代理；道路貨物
運輸站
經營；園區管理服務；包裝服務；供應鏈管理服務；物聯網應用服務；大數據
服務；工業互聯網數據服務；采購代理服務；招投標代理服務；信息咨詢服務（不含
許可類信息咨詢服務）；普通貨物倉儲服務
(
不含危險化學品等需許可審批的項目）；低
溫倉儲
(
不含危險化學品等需許可審批的項目）；運輸設備租賃服務；倉儲設備租賃服
務；無船承運業務；從事國際集裝箱船、普通貨船運輸；港口理貨；貨物進出口；資
產管理；投資管理；投資咨詢；企業管理；銷售智能倉儲裝備、金屬材料、金屬制品、
非金屬礦及制品、機械設備、機械零件、有色金屬合金、電子設備、日用品
、汽車零
部件、特種設備、新能源原動設備、包裝材料及制品、包裝專用設備、再生資源；再
生資源回收（除生產性廢舊金屬）；包裝專用設備制造；機械設備、金屬制品、新興能
源技術、資源再生利用技術的研發。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；
依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家
和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
7
、中國物流集團下屬企業經營情況正常，具有履行協議的能力。
8
、
2022
年
1
月中儲集團變更工商登記后，中國物流集團通過中儲集團間接持有本
公司
1,006,18
5,716
股股份，占本公司總股本的
45.74%
。根據《上海證券交易所股票
上市規則》的相關規定，中國物流集團下屬企業為本公司的關聯人。
三、
關聯交易主要內容和定價政策
（一）關聯交易內容
本公司
(
含下屬各級子公司
)
與中國物流集團下屬企業、中國
誠通集團
下屬企業互
銷所經營商品物資。
本公司
(
含下屬各級子公司
)
與中國物流集團下屬企業、中國
誠通集團
下屬企業在
日常經營過程中相互提供物流服務。
（二）定價政策
上述關聯交易均按照市場價格確定，后續以具體業務合同形式予以分別約定。
四、
關聯交易目的和對上市公司的影響
本
次關聯交易預計是為了充分發揮本公司（含下屬各級子公司）、中國物流集團下
屬企業及中國
誠通集團
下屬企業各自的資源優勢、銷售網絡渠道優勢以及物流業務網
絡優勢，增強公司資源的使用效率，做強做大公司業務，不斷增強公司的盈利能力。
上述日常關聯交易對公司獨立性無影響。
特此公告。
中儲發展股份有限公司
董
事
會
202
2
年
3
月
31
日
