原標題:白云電器:白云電器2022年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：
603861
證券簡稱：
白云電器
公告編號：
2022
-
017
轉債代碼：
113549
轉債簡稱：白電轉債
廣州白云電器設備股份有限公司
2022
年第
二
次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 本次會議是否有否決議案：
無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：
2022
年
3
月
29
日
(二) 股東大
會召開的地點：
廣州市白云區江高鎮大嶺南路
18
號廣州白云電器
設備股份有限公司辦公樓
404
會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1
、出席會議的股東和代理人人數
18
2
、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）
300,610,665
3
、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（
%
）
68.9526
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長胡德兆先生主持會議。會議采用現
場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次股東大會的召開和表決方式
符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事
8
人，出席
8
人，
其中董事王義先生、獨立董事傅元略先生、
獨立董事周林彬先生、
獨立董事吳俊勇先生、
獨立董事黃嫚麗女士以通訊方
式出席；
2、 公司在任監事
5
人，出席
5
人；
3、 董事會秘書程軼穎女士出席本次會議，公司其他高級管理人員列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：
《關于向控股子公司分包業務并為其業務合同履約提供擔保的議
案》
審議結果：
通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（
%
）
票數
比例（
%
）
票數
比例（
%
）
A
股
300,147,665
99.8459
462,900
0.1539
100
0.0002
(二) 涉及重大事項，
5%
以下股東的表決情況
議案
序號
議案名稱
同意
反對
棄權
票數
比例（
%
）
票數
比例（
%
）
票數
比例（
%
）
1
關于向控股子公
司分包業務并為
12,132,977
96.3
2
42
462,900
3.6749
100
0.0009
其業務合同履約
提供擔保的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
1
、本次臨時股東大會的議案為普通決議，已獲得出席會議的股東及股東代
表所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過；
2
、本次臨時股東大會的議案對中小投資者進行了單獨計票；
3
、本次臨時股東大會不涉及關聯股東回避表決的議案。
三、 律師見證情況
1、 本次
股東大會見證的律師事務所：
廣東合盛律師事務所
律師：
夏凱、孫泳鑫
2、 律師見證結論意見：
廣東合盛律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法
律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現
場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果
合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
廣州白云電器設備股份有限公司
2022
年
3
月
30
日
