原標題:新筑股份:關于2022年預計發生日常關聯交易的公告
證券代碼：002480 證券簡稱：新筑股份 公告編號：2022-019
成都市新筑路橋機械股份有限公司
關于2022年預計發生日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易基本情況
（一）概述
成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據公
司實際業務情況可能與關聯方發生商品銷售、勞務服務等業務，預計
2022年公司與關聯方發生日常關聯交易金額約2,445.00萬元。
2022年3月15日，公司第七屆董事會第十九次會議審議通過了《關
于2022年預計發生日常關聯交易的議案》，關聯董事黃曉波先生、張
楊先生回避表決。獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的相關規
定，本次關聯交易無需提交公司股東大會審議。
（二）2022年預計關聯交易類別和金額
單位：萬元
關聯交易類
別
關聯人
關聯交易內
容
關聯交易定
價原則
預計金額
截至2022
年3月15
日已發生金
額
上年發生
金額
向關聯人購
買商品、接受
綿陽市聚富商貿有
限公司
定制酒
市場價
35.00
-
31.98
關聯人提供
的勞務
四川新筑智能工程
裝備制造有限公司
配件及工裝
市場價
100.00
-
8.81
上海奧威科技開發
有限公司
超級電容、技
術服務
市場價
2,300.00
477.11
98.4
向關聯人銷
售商品、提供
勞務
四川新筑展博住宅
工業有限公司
水費
市場價
10.00
-
0.19
合計
2,445.00
477.11
139.38
（三）2021年日常關聯交易實際發生情況
單位：萬元
關聯交
易類別
關聯人
關聯交易內
容
實際發
生額
預計金額
實際發
生額占
同類業
務比例
（％）
實際發生
額與預計
金額差異
（%）
披露日期及
索引
向關聯
人購買
商品、
接受關
聯人提
供的勞
務
綿陽市聚富商貿
有限公司
定制酒
31.98
63.60
0.03%
-49.72%
詳見2021年
3月31日的
2021-016號
公告
四川新筑智能工
程裝備制造有限
公司
配件及工裝
8.81
800.00
0.01%
-98.90%
上海奧威科技開
發有限公司
超級電容、
技術服務
98.4
4,100.00
0.09%
-97.60%
四川新筑路業發
展有限公司
新筑股份中
低速磁浮綜
合試驗線項
目
96.31
-
0.70%
100.00%
-
四川發展土地資
產運營管理有限
公司
房屋租賃
332.77
332.77
0.31%
0.00%
詳見2020年
1月3日的
2020-004號
公告
四川頤合物業管
理有限公司
物業公共服
務
45.60
45.60
0.04%
0.00%
四川弘展聯行物
業服務公司
餐飲服務
0.26
-
0.00%
100.00%
-
向關聯
人銷售
商品、
提供勞
務
四川新筑通工汽
車有限公司
檢測費
-
1.00
0.00%
100.00%
詳見2021年
3月31日的
2021-016號
公告
四川新筑展博住
宅工業有限公司
水費
0.19
10.00
0.00%
-98.10%
合計
614.32
5,352.97
-
-88.52%
-
對日常關聯交易實際發生情況與預計存在
較大差異的說明
公司預計的2021年日常關聯交易金額是基于當時可能與相關
關聯方發生業務的金額上限確定，實際發生額是按照實際簽訂
合同金額和執行進度確定，具有一定的不確定性，導致實際發
生額與預計金額存在差異。
公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情
況與預計存在較大差異的說明
公司預計的2021年日常關聯交易金額是基于當時可能與關聯
方發生業務的金額上限確定，實際發生額是按照實際簽訂合同
金額和執行進度確定，具有一定的不確定性，導致實際發生額
與預計金額存在差異。已發生的2021年日常關聯交易公平、
公正，交易價格公允，不存在損害公司及股東的利益。
二、關聯人介紹和關聯關系
（一）關聯方基本信息
關聯方名稱
住所
法定代表人
注冊資本
經營范圍
綿陽市聚富商
貿有限公司
（以下簡稱
“綿陽商貿”）
四川省綿陽
市經開區松
埡鎮正興街
369號
姚光華
100萬元
白酒、葡萄酒銷售。電器、機械及器材、
勞保用品銷售。
四川新筑智能
工程裝備制造
有限公司（以
下簡稱“新筑
智裝”）
四川省眉山
市彭山區青
龍鎮工業大
道南段58號
黃曉波
18,980萬元
混凝土機械設備制造；建筑工程用機械
設備制造及施工；工程車輛銷售；建筑
機械租賃；貨物進出口、技術進出口;
塔式起重機械設計與制造。
上海奧威科技
開發有限公司
（以下簡稱
“奧威科技”）
中國（上海）
自由貿易試
驗區郭守敬
路188號
華黎
6,875萬元
超大容量電容器的生產、銷售自產產
品，車用電源及低壓電子元器件的生
產、銷售自產產品，超大容量電容器相
關技術產品及材料的“四技”服務，電
動車（除小轎車）的生產、銷售自產產
品，環保設備、充電設備、輸配電及控
制設備的銷售，自有房屋的租賃，貨物
與技術的進出口（不含分銷）。
四川新筑展博
住宅工業有限
公司（以下簡
稱“新筑展
博”）
成都市新津
縣五津鎮希
望路857號
（工業園區）
文義敏
10,000萬元
工業化住宅建筑產品及部件的生產、研
發、設計、銷售、安裝、技術咨詢；鋼
結構產品設計、生產、銷售及安裝；市
政公用工程、環保工程、房屋建筑工程、
園林綠化工程施工；批發、零售：建筑
裝飾材料（不含危險化學品）、五金、
機電設備、燈具、照明裝備、陶瓷制品、
家用電器、空氣調節器、家具及其零件。
經查詢，截至目前上述關聯人不是失信被執行人。
（二）最近一期主要財務數據（單位：萬元）
項目
綿陽商貿
新筑智裝
奧威科技
新筑展博
2021年9月30日/2021年1-9月
資產總額
39,299.19
38,542.66
44,157.51
5,769.85
負債總額
15,312.56
14,992.48
18,283.86
3,370.92
凈資產
23,986.63
23,550.19
25,873.65
2,398.94
營業收入
34,686.70
12,833.14
6,857.77
1,807.40
凈利潤
6,027.76
403.22
-2,451.42
-432.60
（三）與上市公司的關聯關系
1、綿陽商貿為公司控股股東四川發展（控股）有限責任公司控
制的企業。
2、新筑智裝、新筑展博為新筑投資集團有限公司（以下簡稱“新
筑投資”）控制的企業。新筑投資最近12個月內曾為公司持股5%以
上的股東，公司董事黃曉波先生目前擔任新筑投資的董事、常務副總
經理。
3、奧威科技為公司董事張楊先生擔任董事的企業。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述單位為
公司的關聯法人。
（四）履約能力分析。
上述關聯交易系正常的生產經營所需。截至目前，上述關聯方依
法存續經營，生產經營正常、財務狀況及資信信用狀況良好。
三、關聯交易主要內容
上述日常關聯交易遵循公開、公平和價格公允、合理的原則來協
調交易價格，并且交易雙方首先參照市場價格來確定交易價格。本次
預計的關聯交易不會損害公司及下屬子公司的合法權益。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與上述關聯方發生的關聯交易屬于正常的商業交易行為，符
合公司日常經營活動開展的需要。交易將以市場價格為定價依據，遵
循公平、公正、公開的原則，不會損害公司及中小股東利益，公司主
要業務不會因上述關聯交易對關聯方形成重大依賴，不會影響公司獨
立性。
五、獨立董事意見
（一）關于2022年預計發生日常關聯交易的事前認可意見
我們已對本次關聯交易涉及的相關事項進行了全面了解，同意將
本次關聯交易提交第七屆董事會第十九次會議審議。
（二）關于2022年預計發生日常關聯交易的獨立意見
公司預計的2022年度日常關聯交易是公司日常生產經營過程中
銷售商品、提供勞務等正常業務而形成的，將依據公平、合理的定價
政策，參照市場價格確定關聯交易的價格進行。董事會在審議《關于
2022年預計發生日常關聯交易的議案》時，關聯董事遵守了回避表
決制度，程序合法有效。上述預計關聯交易沒有損害中小投資者利益，
我們對該項關聯交易無異議。
六、備查文件
（一）第七屆董事會第十九次會議決議；
（二）獨立董事發表的事前認可意見；
（三）獨立董事發表的獨立意見。
特此公告。
成都市新筑路橋機械股份有限公司
董事會
2022年3月16日
