原標題:明碩股份:第三屆董事會第八次會議決議公告
公告編號：2022-001
公告編號：2022-001
上海明碩供應鏈管理股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年3月3日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年2月15日以書面方式發出
5.會議主持人：董事長劉曄
6.會議列席人員：公司監事、高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規、有關法律及《上
海明碩供應鏈管理股份有限公司章程》的相關規定，合法、有效。
（二）會議出席情況
會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《2021年度董事會工作報告的議案》
1.議案內容：
根據《公司章程》、《董事會議事規則》等相關規定，公司董事會按實際履職
情況編制了《2021年度董事會工作報告》。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
公告編號：2022-001
公告編號：2022-001
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《2021年度總經理工作報告的議案》
1.議案內容：
2021年公司經營管理層在董事會的領導下，按照董事會的授權及公司經營
計劃組織運營管理和業務開展，協助董事會保證了公司持續、穩定的發展，根據
公司2021年度實際經營情況及總經理履職情況進行總結，編制了《2021年度總
經理工作報告》。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《2021年年度報告及報告摘要的議案》
1.議案內容：
公司根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露規則》和證監會、
全國中小企業股份轉讓系統的要求，以及2021年度經營狀況、財務狀況、法人
治理情況等方面編制了《2021年年度報告和摘要》。詳見公司于2022年3月3
日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的
《上海明碩供應鏈管理股份有限公司2021年年度報告》（公告編號：2022-004）
和《上海明碩供應鏈管理股份有限公司2021年年度報告摘要》（公告編號：
2022-005）。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《2021年度財務決算報告的議案》
公告編號：2022-001
公告編號：2022-001
議案內容：
中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2021年度財務狀況進行
了審計并出具了《2021年度審計報告》。公司根據《公司章程》的規定和2021年
度經營業績及《2021年度審計報告》，對2021年度財務工作以及財務收支情況
進行總結，編制了《2021年度財務決算報告》。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《2022年度財務預算報告的議案》
1.議案內容：
公司以經審計的2021年度審計報告及2021年度經營計劃的實際完成情況
為基礎，結合2022年公司經營和業務拓展計劃，編制了《2022年度財務預算報
告》。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《聘請公司2022年度審計機構預案的議案》
1.議案內容：
公司擬續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度
審計機構。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
公告編號：2022-001
公告編號：2022-001
1.議案內容：
經中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度凈利潤
為1,048,329.47元，2021年末未分配利潤為2,251,458.49元。結合公司2022年
的經營計劃及業務拓展規劃，為確保公司經營所需流動資金充足，同時更好的兼
顧股東的長遠利益，公司擬定2021年度暫不進行利潤分配，未分配利潤結轉至
下一個年度。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》
1.議案內容：
根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，公司董事會提請召開2021年年
度股東大會，審議公司第三屆董事會第八次會議、公司第三屆監事會第五次會議
審議通過尚需股東大會審議的議案。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
（一）《上海明碩供應鏈管理股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》；
（二）《上海明碩供應鏈管理股份有限公司2021年年度報告》。
上海明碩供應鏈管理股份有限公司
董事會
2022年3月3日
