原標題:星科智能:第三屆董事會第九次會議決議公告
公告編號：2022-002
公告編號：2022-002
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年3月2日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年2月25日以書面方式發出
5.會議主持人：董事長王繼
6.會議列席人員：監事及高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
2022年2月25日，公司以書面通知方式向全體董事發出會議通知，通知說
明了召開本次董事會的時間、地點、審議議案等事項。
2022年3月2日，本次董事會在山東省濟南市高新區新濼大街786號物聯網
基地四層會議室如期舉行，會議實際的召開時間、地點、審議議案與會議通知內
容一致。本次董事會的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規
范性文件和《公司章程》的規定
（二）會議出席情況
會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于擬設立分公司的議案》
1.議案內容：
因公司業務發展需要，擬在青島市萊西市設立分公司。
公告編號：2022-002
公告編號：2022-002
主管部門登記為準）
擬設立分公司負責人：由總經理根據業務布局需要進行任命
擬設立經營場所：青島市萊西市
擬設立經營范圍：在公司的經營范圍內開展經營業務（最終以主管部門登
記為準）
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：不適用
3.回避表決情況：
此議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
（一）經與會董事簽字確認的《山東星科智能科技股份有限公司第三屆董事會第
九次會議決議》；
（二）本次董事會會議的議案文本。
山東星科智能科技股份有限公司
董事會
2022年3月3日
