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日前，人民銀行上海分行公示了一份行政處罰信息，第三方支付機構東方電子支付有限公司（下稱“東方電子支付”）因違反商戶管理規定、違反清算管理規定、違反賬戶管理規定、未按規定報送可疑交易報告、未按要求向金融消費者披露與金融產品和服務有關的重要內容等，被警告并處以罰款147萬元。
同時，履行合規部負責人職責的茅蔚對未按規定報送可疑交易報告負有責任，被處罰款3.4萬元。工商信息顯示，茅蔚亦是東方電子支付的法人。
這并非東方電子支付首次被罰。2017年9月、2019年2月，東方支付先后皆因違反支付業務規定，被人民銀行上海分行罰款3萬元、14萬元。
今年9月初，東方電子支付因未按規定向外匯局報送月累計收支總額超過等值20萬美元的客戶交易情況，被責令改正、警告以及罰款12.5萬元。
東方電子支付由上海電子數據交換網絡服務有限公司控股，其他股東還包括上海明輝股權投資合伙企業（有限合伙）、北京國潤昆侖創業投資中心（有限合伙）以及上海經貿網絡科技有限公司。
東方電子支付成立于2008年3月7日，注冊資本為1.213億元。2011年獲得人民銀行首批頒發的《支付業務許可證》，獲準開展互聯網支付業務。官網介紹，其業務包括全國海關稅費電子支付業務、自貿區業務，跨境人民幣、跨境外匯支付業務。2014年，東方電子支付曾和平安銀行推出面向貨代企業的“貨代運費貸”互聯網貸款產品。
東方電子支付專注于企業級公共支付系統的研發，目前主要涉及海關稅費支付、航運金融支付、跨境電商支付、外匯等領域。其中，東方電子支付的“全國海關稅費電子支付系統”為全國規模最大的企業級電子支付平臺，該業務現已覆蓋全國。
據東方電子支付官網，其核心產品包括關稅支付、速匯通、外匯通、增值業務、杭富通、e結匯。合作銀行包括中國銀行、上海浦東發展銀行、工商銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行、中國農業銀行、光大銀行、浙商銀行、中信銀行、民生銀行、上海銀行。合作伙伴包括億通國際、跨境通、云通關。
