金融虎訊 9月15日消息，據(jù)界面新聞報(bào)道，有“網(wǎng)貸教父”之稱的紅嶺創(chuàng)投實(shí)控人周世平等18人已被移送深圳中級(jí)人民法院接受審判，立案時(shí)間為9月8日，目前已經(jīng)進(jìn)入審理階段，會(huì)擇期開(kāi)庭。
據(jù)了解，今年4月14日，深圳市人民檢察院曾發(fā)布周世平、胡玉芳、項(xiàng)旭等十八人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案被害人訴訟權(quán)利義務(wù)告知書(shū)，提到上述案件已于近日由深圳市公安局福田分局向深圳市人民檢察院移送審查起訴。
偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定：犯罪嫌疑人周世平伙同胡玉芳、項(xiàng)旭等人在2009年3月至2021年9月期間，利用“紅嶺創(chuàng)投”“投資寶”網(wǎng)貸平臺(tái)以及“紅嶺資本線下理財(cái)”項(xiàng)目，通過(guò)公開(kāi)宣傳，以保本付息、高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定公眾線上、線下非法集資，集資參與人累計(jì)51.68萬(wàn)名，非法集資1395億元，造成11.96萬(wàn)名集資參與人本金損失163.88億元。所吸收資金被用于還本付息，收購(gòu)上市公司，買(mǎi)賣(mài)證券、期貨，投資股權(quán)，對(duì)外借貸，部分資金被周世平用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、償還個(gè)人債務(wù)等。
(資料圖)
公開(kāi)資料顯示，紅嶺創(chuàng)投成立于2009年3月，是深圳最早的P2P公司之一。2019年3月，在行業(yè)暴雷潮中后期，周世平在紅嶺創(chuàng)投論壇上突然發(fā)布“雖然清盤(pán)，但不是說(shuō)再見(jiàn)”的清盤(pán)聲明，并推出全部出借款三年內(nèi)完成全額兌付的方案。但此后的兌付進(jìn)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及預(yù)期。當(dāng)?shù)卦鹑谵k牽頭成立工作組“紅嶺專班”。紅嶺創(chuàng)投清退組組長(zhǎng)為項(xiàng)旭，周世平是P2P投資寶清退組組長(zhǎng)。此后，紅嶺創(chuàng)投和投資寶的兌付情況持續(xù)受到關(guān)注。
據(jù)金融虎APP此前了解，去年7月22日晚間，深南股份公告，控股股東、實(shí)際控制人周世平被采取刑事強(qiáng)制措施，目前公司無(wú)法獲悉具體的案件情況。截至報(bào)告期末，周世平直接持有深南股份16.99%股份，目前已全部被凍結(jié)；第二大股東紅嶺控股的持股比例為6.51%，目前也被全部?jī)鼋Y(jié)。業(yè)內(nèi)當(dāng)時(shí)即猜測(cè)，周世平被警方調(diào)查，大概率與其實(shí)控的紅嶺系P2P平臺(tái)逾期的兌付有關(guān)。紅嶺創(chuàng)投、億錢(qián)貸和投資寶均被稱為紅嶺系平臺(tái)。
2021年9月25日，深圳市公安局福田分局發(fā)布了《關(guān)于“紅嶺創(chuàng)投”、“投資寶”、“紅嶺資本”的案情通報(bào)》稱，近日公安機(jī)關(guān)已對(duì)相關(guān)人員涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙罪立案?jìng)刹椋?duì)涉案嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。同日，紅嶺創(chuàng)投電子商務(wù)股份有限公司也在其官網(wǎng)公告稱，“接警方通知，我司及相關(guān)人員已被公安機(jī)關(guān)正式立案調(diào)查。我司將積極配合警方調(diào)查工作?！?。
2021年10月18日，深圳福田警方通報(bào)“紅嶺創(chuàng)投”“投資寶”“紅嶺資本”涉嫌非法集資犯罪的相關(guān)案情通報(bào)顯示，紅嶺創(chuàng)投電子商務(wù)股份有限公司運(yùn)營(yíng)的“紅嶺創(chuàng)投”網(wǎng)貸平臺(tái)、深圳前海新派金融信息服務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)的“投資寶”網(wǎng)貸平臺(tái)、紅嶺資本管理（北京）有限公司發(fā)行的“紅嶺資本”線下理財(cái)項(xiàng)目涉嫌非法集資犯罪活動(dòng)。
警方表示，正在敦促相關(guān)單位和人員主動(dòng)退繳在紅嶺創(chuàng)投電子商務(wù)股份有限公司、深圳前海新派金融信息服務(wù)有限公司、紅嶺資本管理(北京)有限公司獲取的廣告費(fèi)、代理費(fèi)、傭金、提成等收入。敦促本案相關(guān)借款人依法履行還款義務(wù)，及時(shí)歸還借款本息。
2021年11月24日，深圳公安局福田分局發(fā)布《關(guān)于“紅嶺創(chuàng)投”“投資寶”“紅嶺資本”的案情通報(bào)（三）》顯示警方對(duì)平臺(tái)方周某、項(xiàng)某等74人分別涉嫌集資詐騙、非法吸收公共存款執(zhí)行批捕。警方表示，已在江蘇、廣東、湖南、浙江、安徽、四川、北京等省市查封房產(chǎn)一批，凍結(jié)關(guān)聯(lián)公司股權(quán)、銀行賬戶一批及關(guān)聯(lián)上市公司股票。經(jīng)警方敦促，目前已有多名公司股東、高管、員工退繳違法所得，多名相關(guān)借款人歸還借款本息。
金融虎APP此前即發(fā)文指出，曾豪言“三年完成清盤(pán)”的周世平在兌付期內(nèi)，曾屢屢發(fā)聲反駁質(zhì)疑欲給出借人們以信心，但實(shí)際的兌付數(shù)據(jù)卻總又“難圓其說(shuō)”。在遲緩的兌付過(guò)程之中，紅嶺創(chuàng)投所暴露的內(nèi)部問(wèn)題和外部風(fēng)波依然不斷。
據(jù)紅嶺創(chuàng)投官網(wǎng)披露的信息，在未公開(kāi)通報(bào)被立案前的2021年9月18日，平臺(tái)已實(shí)施五十八次兌付安排，此前合計(jì)已兌付約26.74億元。兌付后已累計(jì)兌付270436萬(wàn)元，剩余待兌付1567691萬(wàn)元（約156.77億元）。從兌付率上來(lái)看，待兌付金額較當(dāng)初的184.3億元，僅僅壓降了不足15%。
關(guān)鍵詞： 紅嶺創(chuàng)投 非法集資 股份有限公司
