近日小編從“多多理財債委會”了解到杭州“多多理財”平臺非吸案第二筆案款發(fā)放及領取消息。
(相關資料圖)
具體如下：
多多理財案件來自杭州市上城區(qū)人民法院的第二筆退賠案款2022年8月30日晚已發(fā)放至中國工商銀行的“電子虛擬賬戶”。
提取辦法：
第一步：本人帶身份證到任意中國工商銀行網點柜臺（或自助智能機）進行激活，過程中需要進行對激活人身份核查和人臉識別。
第二步：激活成功后，可以將此虛擬賬戶轉自至工行個人名下的實體卡上，一般都是綁定至微信（或支付寶），再進行提現最簡單。
注意：本次退賠資金與第一次到賬的卡號無關聯(lián)，為全新批量開戶注冊的新卡。仍必須是本人親臨銀行柜臺刷臉驗證，無須辦理實體銀行卡。對所有提取人進行身份驗證激活也是對所有出借人負責，防止被冒領，沒有被激活的錢仍會留在追贓賬戶中。近期，可能陸續(xù)會有短信到手機（也可以通過注冊工行APP-首頁-隨心查，預覽獲取信息）。
網友領取案款經驗：
去銀行找大堂經理，告訴個人名下有一個電子虛擬賬戶，說是杭州上城法院的理財返還資金，大堂經理拿著身份證去機器查詢，人臉進行識別后，再電子簽名，設置密碼后，就已經激活成功了。然后本人將此虛擬賬戶綁定至個人微信上，進行提現操作，就成功取到退賠款了。
以下為部分網友截圖：
如果投資人存在銀行賬戶更改、或手機號更改等一系列問題，可咨詢法院執(zhí)行局法官：0571-87919017
追贓仍在繼續(xù)：
多多理財本次退賠款項約三千萬元(本次退款比率為3.2%）；
多多理財累計退賠款項約為1.3億元（累計退款比率為14.2%）。
注：多多理財非吸案第一筆案款發(fā)放是在2021年5月31日。
案情回顧：
2019年11月05日上午，杭州市上城區(qū)人民法院開庭審理多多理財非法吸收公眾存款案，多多理財前股東和高管屠甫、施勇健、柯玲兵、童卿、梁爭、周江濤、屠永東、龔勝飛、章瑜共9人出庭受審。起訴書顯示，屠永東和屠甫是堂兄弟，章瑜是屠永東的表弟。
庭審材料顯示，屠甫與屠永東為多多理財最初的實際控制人;施勇健曾擔任多多理財運營總監(jiān)，管理線上平臺運營;梁爭為多多理財技術總監(jiān);周江濤為多多理財財務總監(jiān)，對平臺吸收資金進行歸集和統(tǒng)籌管理。龔勝飛原為人人理財車貸經理，后加入多多金服。章瑜擔任多多理財出納職位，負責歸集虛假企業(yè)賬戶并管理自融資金。
法庭檢方起訴材料顯示，未經金融監(jiān)管部門批準，屠甫、屠永東上線多多理財理財產品，以8.8-14.8%利率為誘餌，向不特定對象吸收資金。期間因公司運營資金不足，屠甫、屠永東還以公司員工名義注冊公司，在平臺發(fā)布虛假產品自融。
經檢方材料顯示，多多理財共吸收22.6萬投資人41.6億元人民幣，最終造成3萬余人損失超過10億元人民幣。
2017年12月，多多理財與浙江貝田投資管理有限公司實際控制人李振軍簽署股權轉讓協(xié)議，以2.4 億元的價格轉讓給貝田投資，原有團隊繼續(xù)留守6個月以上。庭審記錄顯示，多多理財轉讓時，待償余額接近8億元，也就是說，多多以待償余額大約3折的價格賣給了李振軍。據屠甫供述，李振軍實際支付1.8億元。
起訴書指出，9名犯罪嫌疑人變相吸收公眾存款，數額巨大，應以變相吸收公眾存款罪論處。
起訴書還披露了9名嫌疑人的退贓情況，其中屠永東退贓1500余萬元以及勞斯萊斯一輛;屠甫退贓5500萬元及賓利轎車一輛;龔勝飛退贓30余萬元及瑪莎拉蒂一輛;施勇健退贓退贓30余萬元;梁爭退贓81萬元;多多理財前管理層共計退贓超過1億元。
庭審記錄顯示，法院將綜合考慮控辯雙方意見后，擇日宣判。
公開信息顯示，李振軍為投融系網貸平臺實控人，關聯(lián)平臺包括多多理財、投融家、萌小新三家。
2018年7月9日，多多理財官方微信號發(fā)布公告，稱已經無法聯(lián)系到多多理財實際控制人李振軍以及財務總監(jiān)何永琴，兩人已準備跑路。
2018年12月底，警方發(fā)布了針對李振軍的紅色通緝令。
來源：之家財經
