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金融虎訊 8月29日消息，據(jù)河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局第7號(hào)公告，按照墊付工作安排，自2022年8月30日上午9時(shí)起，對(duì)禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開(kāi)封新東方村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)客戶本合單家機(jī)構(gòu)單人合并金額40萬(wàn)元至50萬(wàn)元(含)的開(kāi)始?jí)|付，40 萬(wàn)元(含)以下的繼續(xù)墊付。50萬(wàn)元以上的按照50萬(wàn)元墊付，未墊付部分權(quán)益保留，根據(jù)涉案資產(chǎn)追償情況依法依規(guī)予以處理。

本次資金墊付后，集中墊付工作基本完成，后續(xù)相關(guān)事宜由4家村鎮(zhèn)銀行處理。鑒于少數(shù)符合墊付條件的客戶尚未完成信息登記和墊付申請(qǐng)，微信小程序“村行墊付”將延至2022年9月16日17時(shí)。

已獲取墊付資金的客戶，若發(fā)現(xiàn)有額外渠道獲取高息或違法違規(guī)行為，依法追回墊付資金。

對(duì)于通過(guò)額外渠道獲取高息的客戶，因涉嫌參與非法集資，不予墊付，由司法機(jī)關(guān)依法處置。對(duì)其應(yīng)當(dāng)受到法律保護(hù)的權(quán)益，待案件審結(jié)后,根據(jù)追贓挽損情況依法清退。

早此時(shí)候，許昌市公安局發(fā)布通報(bào)，經(jīng)許昌市公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)：以犯罪嫌疑人呂 奕為首的犯罪團(tuán)伙非法控制禹州新民生等4家村鎮(zhèn)銀行, 涉嫌實(shí)施系列嚴(yán)重犯罪。該犯罪團(tuán)伙在正常存款利息之 外，用非法獲取的部分資金，以年化收益率13%-18%"貼息"標(biāo)準(zhǔn)為誘餌吸攬資金，該"貼息"經(jīng)資金掮客層層盤(pán)剝后，被部分大額資金客戶獲取。

目前，公安機(jī)關(guān)已抓獲一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追贓挽損工作取得重大進(jìn)展。案件偵辦工作正在依法縱深推進(jìn)。

據(jù)了解，目前，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局已開(kāi)啟6輪墊付工作。7月10日，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，有關(guān)部門(mén)正在加快核實(shí)4家村鎮(zhèn)銀行客戶資金信息，制定處置方案。

7月11日、7月21日、7月29日、8月5日、8月12日和8月19日分別公布第1、2、3、4、5、6號(hào)公告，陸續(xù)對(duì)4家村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)客戶本金單家機(jī)構(gòu)單人合并金額為5萬(wàn)元（含）以下、10萬(wàn)元（含）以下、10萬(wàn)元至15萬(wàn)元（含）、15萬(wàn)元至25萬(wàn)元（含）、25萬(wàn)元至35萬(wàn)元（含）和35萬(wàn)元至40萬(wàn)元（含）的客戶啟動(dòng)墊付。安徽所涉村鎮(zhèn)銀行的墊付工作節(jié)奏與河南4家村鎮(zhèn)銀行一致。

8月12日，銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，截至8月11日晚，已累計(jì)墊付43.6萬(wàn)戶、180.4億元，客戶、資金墊付率分別為69.6%、66%，進(jìn)展總體順利。

關(guān)鍵詞： 金融監(jiān)管局 犯罪團(tuán)伙 犯罪嫌疑人