記者 |馮賽琪
一伙人組團用銀行卡、微信賬號、虛擬貨幣APP等幫助他人線上轉移非法所得，卻踩到刑事犯罪的“紅線”。近日，裁判文書網上披露了一則與幫助信息網絡犯罪活動罪（以下簡稱“幫信罪”）有關的刑事判決書。
(資料圖)
2021年3月，劉某接到朋友管某的電話，管某表示，他從一位朋友處得知，一名叫彭某的人有大量柬埔寨賭博資金需要轉移，幫他轉移資金可以獲得提成。
彭某表示，完成這個工作，需要提供銀行卡，并繳納5萬塊押金，待資金轉入銀行卡后先提現至微信賬號，然后在“火幣”APP購買U幣（虛擬貨幣），按照交易總流水千分之六進行提成。
學會具體操作方法后，劉某、管某又聯系了另外三位朋友，一起商量共同出資賺取傭金事宜，后成立了固定的團隊。
在此過程中，管某負責團隊日常管理運行，劉某負責技術支持，并協助收取傭金。其他人有的負責統計團隊及下線轉移資金數額，并給下線發放工資；有人負責收取上線發放的傭金；還有人在拉攏下線的同時幫助下線進行資金轉移操作。
2021年5月21日，劉某因涉嫌犯幫助信息網絡犯罪活動罪被西安市XX局長安分局刑事拘留，同年6月26日被依法逮捕。
西安長安區檢察院指控劉某等人犯幫助信息網絡犯罪活動罪，向法院提起公訴。
檢察機關表示，管某團隊明知轉移資金為違法犯罪所得，為從中非法獲利，拉攏下線使用銀行卡、微信號、“火幣”APP，幫助上線彭某等轉移違法犯罪所得資金。
2021年3月6日至2021年4月18日期間，管某團隊幫助上線轉移資金1133萬元，從中非法獲利約6.79萬元。其中，管某使用自己的銀行卡、微信賬號、火幣賬號幫助上線轉移資金228.8萬元，劉某幫助上線轉移資金115萬元。
西安長安區法院認為，被告人劉某為牟取不法利益，向不法人員提供銀行卡，為不法人員轉移賭博資金提供了便利，其行為構成幫助信息網絡犯罪活動罪。被告人到案后能如實供述自己的罪行，屬坦白，并自愿認罪認罰、主動繳納罰金，依法可對其從輕處罰。法院判決劉某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年又一個月，并處罰金人民幣2000元。
在另一份判決書中，劉某的團伙成員易某，同樣被法院判犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年又一個月，并處罰金人民幣3000元，并對其違法所得人民幣2525元依法予以追繳，追繳到案后上繳國庫。
幫信罪是2015年11月起施行的刑法修正案（九）新增罪名，主要指行為人明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通信傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助的犯罪行為，是電信網絡犯罪的重要“幫兇”。
7月22日，最高人民檢察院發文專門公布了今年上半年幫信罪的相關數據。2022年上半年檢察機關起訴幫信罪6.4萬人。
最高檢表示，近年來，特別是2020年10月“斷卡”行動以來，幫信罪目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數排名第三的罪名（前兩位分別是危險駕駛罪、盜竊罪）。
涉案人員低齡化現象突出，30歲以下的占64.8%，18至22歲的占23.7%。同時，大學本科以上學歷、民營企業尤其是科技公司收入較高者涉罪人數持續增加，犯罪行為主要表現為開發軟件、提供技術支持。最高檢表示，通信、金融等行業內部人員的涉案問題值得關注，他們違反“實名制”等規定大量辦理“兩卡”并非法出售、提供，成為電信網絡犯罪主要的工具輸送渠道。
從辦理案件看，幫信行為所幫助的上游電信網絡犯罪主要集中在電信網絡詐騙、網絡賭博等領域，其行為方式主要有三種：一是非法買賣“兩卡”尤其是銀行卡，為上游犯罪提供轉移支付、套現、取現的工具，占起訴總數的80%以上；二是提供專業技術支持、軟件工具，如GOIP設備、批量注冊軟件等，提高犯罪效率、降低犯罪成本；三是開發專門用于犯罪的黑產軟件工具，如秒撥IP等，逃避監管或規避調查。
