3日，中國(guó)執(zhí)行信息網(wǎng)顯示，中泰信托被列為被執(zhí)行人。執(zhí)行標(biāo)的為64520元，執(zhí)行法院為上海市第二中級(jí)人民法院。
天眼查信息顯示，中泰信托此次遭列被執(zhí)行人名錄,是因牽涉到與重慶銀星智業(yè)（集團(tuán)）有限公司的一樁金融借款合同糾紛。糾紛具體經(jīng)過(guò)尚未在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)內(nèi)披露。
中泰信托官網(wǎng)顯示，其是經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，注冊(cè)地在上海，前身是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廈門(mén)信托投資公司，成立于1988年。次年經(jīng)央行批準(zhǔn)，由人民日?qǐng)?bào)社所屬公司作牽頭股東，進(jìn)行增資擴(kuò)股，更名遷址，注冊(cè)資本約5.16億元。從行業(yè)整體來(lái)看，中泰信托的注冊(cè)資本在信托公司注冊(cè)資本排名中位列尾部。
藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)此前報(bào)道，2017年7月，中泰信托因“對(duì)委托推介機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理嚴(yán)重不審慎、未及時(shí)掌握某信托存續(xù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)變化狀況、對(duì)某信托計(jì)劃未按規(guī)定進(jìn)行信息披露”等違法違規(guī)事實(shí)，遭上海銀保監(jiān)局責(zé)令改正并且被處以罰款150萬(wàn)元。
中泰信托此前還因存在“盡職管理缺失”、“違規(guī)承諾”等亂象遭到頻繁處罰。去年，中泰信托因“2015年7月違規(guī)承諾某信托財(cái)產(chǎn)不受損失”被上海銀保監(jiān)局依據(jù)相關(guān)規(guī)定給予警告，并沒(méi)收違法所得264萬(wàn)元。另外，其還因“2014年12月至2018年7月，對(duì)某業(yè)務(wù)合同未能做到全過(guò)程、動(dòng)態(tài)化盡職管理”被罰款50萬(wàn)元。
值得一提的是，近年來(lái)多地都出現(xiàn)了城投公司非標(biāo)債務(wù)逾期事件，中泰信托亦頻踩雷。
藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)曾報(bào)道，2020年，中泰信托因“中泰弘泰 1號(hào)集合信托計(jì)劃”項(xiàng)目問(wèn)題以合同糾紛案為由，將遵義市匯川區(qū)政府等機(jī)構(gòu)告上法庭。同年，中泰信托起訴六盤(pán)水市鐘山區(qū)人民政府、六盤(pán)水梅花山旅游文化投資有限公司、六盤(pán)水市鐘山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司，涉及的信托產(chǎn)品是“中泰祥泰1號(hào)集合信托計(jì)劃”。中泰信托亦起訴都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管管理委員會(huì)，涉及的信托產(chǎn)品是“中泰弘泰11號(hào)集合信托計(jì)劃”。
此外，中泰信托還有恒泰 18 號(hào)、播州水投、弘泰21號(hào)等多只產(chǎn)品相繼暴雷。
上海銀保監(jiān)局此前給予“恒泰18號(hào)”投資人回復(fù)文件，表示“一直高度重視并持續(xù)督促中泰信托推進(jìn)實(shí)控人陽(yáng)光化進(jìn)程，且已經(jīng)對(duì)中泰信托進(jìn)行了審慎監(jiān)管的強(qiáng)制措施，并且也對(duì)中泰信托銷(xiāo)售推介‘恒泰’18號(hào)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的虛假宣傳問(wèn)題進(jìn)行了行政處罰立案，目前相關(guān)工作正在進(jìn)行中”。這項(xiàng)回復(fù)已于去年兌現(xiàn)。
“實(shí)控人陽(yáng)光化進(jìn)程”，指的是中泰信托法人治理存在嚴(yán)重缺陷，實(shí)際控制人不明，且部分業(yè)務(wù)開(kāi)展違反相關(guān)法規(guī)規(guī)定。
受此前多次踩雷與高管頻變的影響，中泰信托業(yè)績(jī)總體下滑。2016年-2020年，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.09億元、4.36億元、2.88億元和2.7億元、3.54億元；同期凈利潤(rùn)分別為2.89億元、2.4億元、1.44億元和1.29億元、2.16億元。
