? 項目變更內容：公司擬將可轉換公司債券募集資金投資項目“南京楷德悠云數據中心項目（一期）”達到預定可使用狀態實施期限自 2023年 9月 30日延期至 2024年 3月 31日。

南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“佳力圖”）于 2023年 10月 18日召開第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于延長可轉換公司債券募集資金投資項目實施期限的議案》，同意公司將可轉換公司債券募集資金投資項目“南京楷德悠云數據中心項目（一期）”達到預定可使用狀態實施期限自 2023年 9月 30日延期至 2024年 3月 31日。獨立董事發表明確同意意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司發表了核查意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。現將相關事項公告如下：經中國證券監督管理委員會《關于核準南京佳力圖機房環境技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1326號）核準，公司向社會公開發行可轉換公司債券，共計募集資金人民幣 30,000.00萬元，扣除各項發行費用后，募集資金凈額為 29,328.40萬元。

本次發行可轉換公司債券募集資金扣除保薦承銷費后的余額已由主承銷商于 2020年 8月 5日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。天衡會計師事務所（特殊普通合伙）已進行驗資并出具了天衡驗字（2020）00088號《驗資報告》。

(資料圖)

根據《南京佳力圖機房環境技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》，公司本次發行可轉換公司債券募集資金凈額，將用于投入以下項目：

單位：萬元人民幣

序號	項目名稱	投資總額	擬使用募集資金
1	南京楷德悠云數據中心項目（一期）	43,120.00	30,000.00
合計	43,120.00	30,000.00

本次公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目的實施主體為南京楷德悠云數據有限公司（以下簡稱“楷德悠云”），為推進募集資金投資項目實施，公司于 2020年 9月 21日召開第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于使用可轉換公司債券募集資金向控股子公司增資并提供借款實施募投項目的議案》，同意以可轉換公司債券募集資金向控股子公司楷德悠云增資 6,509萬元，增資價格為 1元/注冊資本。同時使用可轉換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款，借款總金額不超過人民幣 22,819.4萬元，借款年利率為 6%，專項用于“南京楷德悠云數據中心項目（一期）”募集資金項目實施。

公司于 2021年 1月 28日召開第二屆董事會第二十六次會議和第二屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施方式的議案》，同意調整可轉債募集資金投入實施主體的方式，調整后公司以可轉換公司債券募集資金向楷德悠云增資 6,509萬元，以自有資金增資716萬元，增資價格為 1元/注冊資本。同時使用可轉換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款，借款總金額不超過人民幣 22,819.4萬元，自董事會決議生效日起不再收取利息，專項用于“南京楷德悠云數據中心項目（一期）”募集資金項目實施。

公司于 2022年 3月 21日召開第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第四次會議，2022年 4月 20日召開 2021年年度股東大會。審議通過了《關于延長“南京楷德悠云數據中心項目”實施期限的議案》，同意公司將可轉換公司債券募集資金投資項目“南京楷德悠云數據中心項目（一期）”達到預定可使用狀態實施期限延期至 2022年 9月 30日。

公司于 2022年 9月 21日召開第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第八次會議，2022年 10月 12日召開 2022年第二次臨時股東大會。審議通過了《關于延長可轉換公司債券募集資金投資項目實施期限的議案》，同意公司將可轉換公司債券募集資金投資項目“南京楷德悠云數據中心項目（一期）”達到預定可使用狀態實施期限延期至 2022年 12月 31日。

公司于 2022年 12月 20日召開第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第十次會議，2023年 1月 5日召開 2023年第一次臨時股東大會。審議通過了《關于延長可轉換公司債券募集資金投資項目實施期限的議案》，同意公司將可轉換公司債券募集資金投資項目“南京楷德悠云數據中心項目（一期）”達到預定可使用狀態實施期限延期至 2023年 3月 31日。

公司于 2023年 4月 12日召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十四次會議，2023年 4月 28日召開 2023年第三次臨時股東大會。審議通過了《關于延長可轉換公司債券募集資金投資項目實施期限的議案》，同意公司將可轉換公司債券募集資金投資項目“南京楷德悠云數據中心項目（一期）”達到預定可使用狀態實施期限延期至 2023年 9月 30日。

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