證券代碼：601611 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)核建 公告編號(hào)：2023-083 轉(zhuǎn)債代碼：113024 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：核建轉(zhuǎn)債

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年10月10日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2023年9月26日送達(dá)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人；公司監(jiān)事、高管列席本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序合法有效。

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳寶智先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分審議并經(jīng)過(guò)有效表決，審議通過(guò)了以下議案：

一、通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》。

同意票數(shù)9票，占表決票數(shù)的100%；反對(duì)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%；棄權(quán)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%。

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，提名委員會(huì)審核，同意聘任鄒禹萌先生為公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同時(shí)刊登的《中國(guó)核建關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告》（2023-084）。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司聘任董事會(huì)秘書的提名、審議等程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，新任職人員符合擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書的任職資格和條件，滿足所任崗位的職責(zé)要求，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的專業(yè)素質(zhì)、能力和職業(yè)操守，同意聘任鄒禹萌先生為董事會(huì)秘書。

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

2023年10月11日

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