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? 本次擬終止募集資金投資項目：公安縣楊家廠鎮工業園熱電聯產項目 ? 項目終止后剩余募集資金安排：山鷹國際控股股份公司（以下簡稱“公司”）擬將上述終止的募投項目剩余募集資金30,574.71萬元及期后產生的利息（具體金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金。

? 本事項已經第八屆董事會第三十二次會議、第八屆監事會第二十五次會議審議通過，尚需提交公司2023年第一次“山鷹轉債”債券持有人會議和公司2023年第二次臨時股東大會審議批準。

? 根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》中“回售條款”之“附加回售條款”的規定：“若本次發行可轉換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現變化，且該變化被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉換公司債券的權利。在上述情形下，可轉換公司債券持有人可以在回售申報期內進行回售，在回售申報期內不實施回售的，自動喪失該回售權。”本次終止募投項目事項待公司股東大會和債券持有人會議表決通過后“山鷹轉債”的附加回售條款生效，持有公司“山鷹轉債”的債券持有人享有一次回售的權利。相關審議情況及可轉債回售相關事宜請關注公司后續的公告。

公司于 2023 年 9 月 25 日召開第八屆董事會第三十二次會議及第八屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。該議案尚需提交公司 2023 年第一次“山鷹轉債”債券持有人會議和公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。現就相關情況公告如下：經中國證券監督管理委員會《關于核準山鷹國際控股股份公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2018]1622 號)核準，山鷹國際控股股份公司 公開發行面值總額人民幣 2,300,000,000 元可轉換公司債券，扣除發行費用后，本次發行募集資金凈額為人民幣2,268,157,565.09元。本次發行募集資金已于2018年11月27日全部到賬，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（天健驗[2018]430號）。

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了募集資金監管協議。

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