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（一）對外投資的基本情況
天津創業環保集團股份有限公司（以下簡稱“該公司”或“公司”）于2023年9月1日中標含山縣污水處理廠二期及水環境綜合提升特許經營項目（以下簡稱“本項目”）。本項目由含山縣人民政府授權含山縣住房和城鄉建設局實施，按招標文件要求，該公司需要與含山縣城市建設投資有限公司合資組建項目公司，由項目公司負責本項目的投融資、運營維護及移交工作。
根據招標文件，本項目總投資規模約為30,408.12萬元，采用TOT模式實施，主要內容包括：（1）含山縣污水處理廠二期，規模為2萬/m3；（2）含山縣污水處理廠提標工程，處理規模為4萬/m3；（3）含山縣污水處理廠尾水凈化工程，處理規模為4.0萬m3/d；（4）含山縣城區管網工程，包括190.71km雨污水管網及泵站。本項目中標后，將由項目公司與項目實施機構含山縣住房和城鄉建設局（甲方）簽署《特許經營協議》，將合作期內投融資、運營維護和移交的經營權授予項目公司。
（二）董事會審議情況
該公司第九屆董事會第二十一次會議于2023年9月22日以通訊表決方式召開，應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。本次董事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議通過《關于審議投資含山縣污水處理廠二期及水環境綜合提升特許經營項目并設立項目公司的議案》（以下簡稱“該議案”）。
經審議，董事會同意該公司以自有資金出資人民幣4,652.44萬元成立項目公司（暫定名為：含山創環水務有限公司），負責投融資、運營維護及移交本項目，并授權董事/總經理具體實施。
該議案表決結果如下：9票同意，0票反對，0票棄權。該議案獲得通過。
該議案事項無須經股東大會批準。
（三）本事項不屬于關聯交易和重大資產重組事項。
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