證券代碼：603997 證券簡稱：繼峰股份 公告編號：2023-049 轉(zhuǎn)債代碼：110801 轉(zhuǎn)債簡稱：繼峰定 01

(資料圖片)

寧波繼峰汽車零部件股份有限公司

關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請獲得上海證券交易所

審核通過的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年 8月 31日，寧波繼峰汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關(guān)于寧波繼峰汽車零部件股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》（以下簡稱“《通知》”）。《通知》主要內(nèi)容如下：

一、審核意見

寧波繼峰汽車零部件股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

二、落實(shí)問題

1. 請發(fā)行人進(jìn)一步說明公司 2019年收購格拉默集團(tuán)以來，對格拉默集團(tuán)的整合情況、格拉默集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展情況、資產(chǎn)負(fù)債情況，對公司經(jīng)營業(yè)績及資產(chǎn)負(fù)債率的影響，是否存在對生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響的情況。

2. 結(jié)合 2023年上半年度格拉默集團(tuán)的經(jīng)營業(yè)績、無風(fēng)險利率及折現(xiàn)率的變動情況等，說明公司收購的格拉默集團(tuán)相關(guān)的商譽(yù)等資產(chǎn)是否出現(xiàn)減值跡象，按照公司一貫的會計(jì)政策模擬測算截至 2023年 6月末格拉默集團(tuán)相關(guān)的商譽(yù)等資產(chǎn)是否發(fā)生減值，說明測試過程及主要參數(shù)選取的依據(jù)，并有針對性的對商譽(yù)等資產(chǎn)的減值風(fēng)險進(jìn)行提示。

請保薦機(jī)構(gòu)及申報會計(jì)師核查并發(fā)表明確意見。

公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需公司針對《通知》中提出的問題進(jìn)行理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會同意注冊后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)上述事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

寧波繼峰汽車零部件股份有限公司董事會

2023年 8月 31日

關(guān)鍵詞：