證券代碼：300626 證券簡稱：華瑞股份 公告編號：2023-040

華瑞電器股份有限公司

關于選舉公司董事長暨變更法定代表人、選舉副董事長

(資料圖片僅供參考)

的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

華瑞電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月29日召開第四屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長暨變更法定代表人的議案》、《關于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》，現將有關情況公告如下：

公司董事會同意選舉公司董事張波先生為公司第四屆董事會董事長，同時擔任公司法定代表人；同意選舉公司董事鄧樂堅先生為公司第四屆董事會副董事長；任期均自本次董事會會議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止。

公司就法定代表人變更事項將會盡快辦理相應工商登記變更手續。

公司董事會聲明：董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

張波先生、鄧樂堅先生簡歷詳見附件。

特此公告。

華瑞電器股份有限公司

董事會

2023年8月30日

附件：

1、張波先生，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。

歷任廣西藤縣藤城鎮財政所工作人員、科員；廣西藤縣財政局副局長、黨組成員、局長、黨組副書記、黨組書記；藤縣龍源國有資產營運有限公司董事長；廣西岑溪市市委常委、副市長。現任梧州市城建投資發展集團有限公司黨委書記、董事長、法定代表人。

截至目前，張波先生未持有公司股份，其在公司實際控制人控制的其他企業擔任黨委書記、董事長、法定代表人。除此之外，張波先生與持有公司 5%以上有表決權股份的股東、公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》中規定的不得擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

2、鄧樂堅先生，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。

歷任梧州市蝶山區司法局辦事員；梧州市法制辦公室行政復議科副科長，政府法制監督科副科長、科長，法律事務綜合科科長，行政執法監督科科長；梧州市司法局行政執法協調監督科科長；梧州市城建投資發展集團有限公司副總經理。現任梧州市城建投資發展集團有限公司黨委副書記、總經理；本公司董事。

截至目前，鄧樂堅先生未持有公司股份，其在公司實際控制人控制的其他企業擔任黨委副書記、總經理。除此之外，張波先生與持有公司 5%以上有表決權股份的股東、公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》中規定的不得擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

關鍵詞：