證券代碼：300788 證券簡稱：中信出版 公告編號：2023-026 中信出版集團股份有限公司
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第五屆監事會第九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
中信出版集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第九次會議于2023年8月25日以通訊表決方式召開。會議通知于2023年8月15日以郵件方式發出。本次監事會應表決監事5人，實際表決監事5人。本次會議的召集、召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
經審議，本次會議通過了如下決議：
1．審議通過《關于公司2023年半年度報告及其摘要的議案》
經審核，監事會認為：董事會編制和審核公司2023年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2023年上半年經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決情況：5票贊成，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1.公司第五屆監事會第九次會議決議。
特此公告。
中信出版集團股份有限公司監事會
2023年8月26日
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