證券代碼：688498 證券簡稱：源杰科技 公告編號：2023-006

陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會召開日期：2023年1月18日

? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年1月18日 14 點 30分

召開地點：陜西省西咸新區(qū)灃西新城西部云谷一期A3座八層公司會議室 （五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年1月18日

至2023年1月18日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，相關(guān)公告已于2023年1月3日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記方式：以傳真、電子郵件或現(xiàn)場方式進(jìn)行登記

1、個人股東登記：出示本人身份證、證券賬戶；委托代理人出席的，受托人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書、個人股東證券賬戶；

2、法人股東登記：出示法定代表人本人身份證、法定代表人證明書、證券賬戶、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；法人股東委托代理人出席的，受托人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書、法人股東證券賬戶、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

3、異地股東可采用傳真或電子郵件方式進(jìn)行登記。以傳真或電子郵件方式進(jìn)行登記的股東，在現(xiàn)場會議召開前，須將上述有效證件提供給工作人員核對。

（二）登記時間：2023年1月16日（星期一）9:00-12:00、14:00-17:00；2023年1月17日（星期二）9:00-12:00。

（三）登記地點：陜西省西咸新區(qū)灃西新城西部云谷一期A3座八層公司證券部。

（四）選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股東大會投票。

六、 其他事項

（一）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳晶

電 話：029-38011198

傳 真：029-38011190

電子郵箱：ir@yj-semitech.com

聯(lián)系地址：陜西省西咸新區(qū)灃西新城西部云谷一期A3座八層公司證

券部

（二）現(xiàn)場會議費用：出席現(xiàn)場會議者食宿、交通費自理。

（三）注意事項：出席會議的股東及受托人請攜帶相關(guān)證件原件提前半小時到達(dá)會場辦理登記手續(xù)。

特此公告。

陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司董事會

2023年1月3日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年1月18日召附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年1月18日召

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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