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CFi.CN訊：（一）“文山中低品位鋁土礦綜合利用項目”募集資金的基本情況 經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕1928號《關于核準云南鋁業股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，2019年12月17日至18日，云鋁股份向4名特定投資者非公開發行人民幣普通股521,367,759股新股，發行價格為人民幣4.10元/股，募集資金總額為人民幣2,137,607,811.90元，扣除發行費用后的募集資金凈額為人民幣2,105,925,675.12元，其中用于“文山中低品位鋁土礦綜合利用項目”的募集資金為人民幣404,928,014.45元，公司已開設了募集資金專項賬戶存儲募集資金。 （二）“綠色低碳水電鋁材一體化項目”募集資金的基本情況 經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕3086號《關于核準云南鋁業股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，2021年11月29日,云鋁股份向17名特定投資者非公開發行人民幣普通股339,750,849股新股，發行價格為人民幣8.83元/股，募集資金總額為人民幣2,999,999,996.67元，扣除發行費用后的募集資金凈額為人民幣 2,975,585,043.06元，其中用于“綠色低碳水電鋁材一體化項目”的募集資金為人民幣2,075,585,043.06元，公司已開設了募集資金專項賬戶存儲募集資金。 （三）該事項的基本情況 根據云鋁文山募投項目的資金需要，公司將繼續使用人民幣1,250,000,000.00元募集資金向“文山中低品位鋁土礦綜合利用項目”、“綠色低碳水電鋁材一體化項目”兩個募投項目的實施主體公司全資子公司云鋁文山提供借款，其中用于“文山中低品位鋁土礦綜合利用項目”的募集資金為人民幣 20,000,000.00元，用于“綠色低碳水電鋁材一體化項目”的募集資金為人民幣1,230,000,000.00元，續借期限為2年,本次借款為無息借款。 （四）董事會審議情況 公司第八屆董事會第十八次會議以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于繼續使用部分募集資金向全資子公司云南文山鋁業有限公司提供借款實施募投項目的議案》，公司獨立董事在董事會審議時對該事項發表明確同意的獨立意見。該事項不涉及關聯交易，也無需提交公司股東大會審議。該事項將在公司與云鋁文山簽訂協議后實施。 （五）本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項，不構成借殼。
