證券代碼：837880 證券簡稱：盛來愛眼 主辦券商：開源證券
廣州市盛來愛眼醫療服務股份有限公司
關于召開2022年第五次臨時股東大會通知公告
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第五次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法合規性說明
本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》及有關法律、法規的規定。
（四）會議召開方式
√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
本次會議采用現場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2022年 12月 25日上午 10:00。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 837880 | 盛來愛眼 | 2022年 12月 21日 |
（七）會議地點
公司會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《出售廣東盛來愛眼醫療有限公司 51%股權資產》議案
公司擬將持有廣東盛來愛眼醫療有限公司 51%的股權轉讓給廣州市盛來城市建設有限公司，股權轉讓價為 1元。轉讓后，本公司將不再持有廣東盛來愛眼醫療有限公司的股權。
具體內容詳見公司于同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州市盛來愛眼醫療服務股份有限公司出售資產暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-046）。
議案涉及關聯股東回避表決，應回避表決的關聯股東名稱為廣州盛來管理咨詢有限公司、廣州市盛功喜投資咨詢合伙企業（有限合伙）。
（二）審議《出售廣州市盛旭跨境電商有限公司 100%股權資產》議案 公司擬將持有廣州市盛旭跨境電商有限公司 100%的股權轉讓給廣州市盛來城市建設有限公司，股權轉讓價為 11,650.51元。轉讓后，本公司將不再持有廣州市盛旭跨境電商有限公司的股權。
具體內容詳見公司于同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州市盛來愛眼醫療服務股份有限公司出售資產暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-046）。
議案涉及關聯股東回避表決，應回避表決的關聯股東名稱為廣州盛來管理咨詢有限公司、廣州市盛功喜投資咨詢合伙企業（有限合伙）。
（三）審議《出售廣州市盛視醫療器械有限公司 100%股權資產》議案 公司擬將持有廣州市盛視醫療器械有限公司 100%的股權轉讓給廣州市盛來城市建設有限公司，股權轉讓價為 1,000,000元。轉讓后，本公司將不再持有廣州市盛視醫療器械有限公司的股權。
具體內容詳見公司于同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州市盛來愛眼醫療服務股份有限公司出售資產暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-046）。
議案涉及關聯股東回避表決，應回避表決的關聯股東名稱為廣州盛來管理咨詢有限公司、廣州市盛功喜投資咨詢合伙企業（有限合伙）。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案存在關聯股東回避表決議案，議案序號為（一）、（二）、（三）； 上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1. 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；
2. 由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；
3. 由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；
4. 法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件，股東賬戶卡。
（二）登記時間：2022年 12月 25日上午 9:30 - 9:50。
（三）登記地點：公司會議室。
四、其他
（一）會議聯系方式：聯系人：廖君怡；
聯系地址：廣州市天河區體育西路 103號 804房；
電話：020-85236976；傳真：020-85236972。
（二）會議費用：出席會議股東或授權代理人的食宿、交通費用自理。
五、備查文件目錄
《廣州市盛來愛眼醫療服務股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議》。
廣州市盛來愛眼醫療服務股份有限公司董事會
2022年 12月 9日
