證券代碼：605577 證券簡稱：龍版?zhèn)髅? 公告編號：2022-041

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第三屆董事會第十三次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

黑龍江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）董事會

于2022年10月21日以書面形式+通信形式發(fā)出會議通知和會議

材料，于2022年10月26日在哈爾濱以線上線下相結(jié)合形式召

開會議。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。會議召開符

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)

定。會議由曲柏龍董事長主持，監(jiān)事、高管及相關(guān)人員列席會議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過關(guān)于公司2022年第三季度報告的議案

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和上

海證券報、中國證券報、證券日報、證券時報披露的公司 2022

第三季度報告。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，回避表

決0票。

（二）審議通過關(guān)于修訂公司工程項目管理制度的議案

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，回避表

決0票。

（三）審議通過關(guān)于修訂公司投資者關(guān)系管理制度的議案

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，回避表

決0票。

特此公告。

黑龍江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?

2022年10月26日

關(guān)鍵詞： 出版?zhèn)髅?/a> 上海證券交易所 季度報告