證券代碼：871186 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中御建設(shè) 主辦券商：招商證券

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中御建設(shè)發(fā)展（北京）股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī) 范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)方式

本次會(huì)議召開(kāi)方式為：

√現(xiàn)場(chǎng)投票□網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年10月29日10:00。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于提名許小平先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人》議案 鑒于公司第二屆董事會(huì)任期屆滿，為保證董事會(huì)正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提名許小平先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止，任期三年。

在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)之前，本屆董事會(huì)及全體董事將繼續(xù)履行職責(zé)。

（二）審議《關(guān)于提名閆晶晶女士為公司第三屆董事會(huì)董事候選人》議案 鑒于公司第二屆董事會(huì)任期屆滿，為保證董事會(huì)正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提名閆晶晶女士為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止，任期三年。

在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)之前，本屆董事會(huì)及全體董事將繼續(xù)履行職責(zé)。

（三）審議《關(guān)于提名許斌先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人》議案 鑒于公司第二屆董事會(huì)任期屆滿，為保證董事會(huì)正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提名許斌先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止，任期三年。在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)之前，本屆董事會(huì)及全體董事將繼續(xù)履行職責(zé)。

（四）審議《關(guān)于提名代開(kāi)祥先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人》議案 鑒于公司第二屆董事會(huì)任期屆滿，為保證董事會(huì)正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提名代開(kāi)祥先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止，任期三年。

在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)之前，本屆董事會(huì)及全體董事將繼續(xù)履行職責(zé)。

（五）審議《關(guān)于提名徐雁女士為公司第三屆董事會(huì)董事候選人》議案 鑒于公司第二屆董事會(huì)任期屆滿，為保證董事會(huì)正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提名徐雁女士為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止，任期三年。在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)之前，本屆董事會(huì)及全體董事將繼續(xù)履行職責(zé)。

（六）審議《關(guān)于提名徐鵬翔先生為第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人》議案 鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，為保證監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)現(xiàn)提名徐鵬翔先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止，與職工代表大會(huì)選舉出來(lái)的職工代表監(jiān)事一起組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)之前，本屆監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事將繼續(xù)履行職責(zé)。

（七）審議《關(guān)于提名戴俊章先生為第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人》議案 鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，為保證監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)現(xiàn)提名戴俊章先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止，與職工代表大會(huì)選舉出來(lái)的職工代表監(jiān)事一起組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)之前，本屆監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事將繼續(xù)履行職責(zé)。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

（1）法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶(hù)卡、法定代表人證明書(shū)或法 定代表人授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記；（2）個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記；（3）代理人憑本人身份證、 授權(quán)委托書(shū)、委托人持股憑證、證券賬戶(hù)卡辦理登記；（4）辦理登記手續(xù)，可 用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。

（二）登記時(shí)間：2022年10月29日9:30

（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：董事會(huì)秘書(shū)：許小平 聯(lián)系電話：010-65950166 電子郵箱： chumx1116@163.com 地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)西大望路63號(hào)陽(yáng)光財(cái)富大廈901

（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東產(chǎn)生的交通、食宿等費(fèi)用自理。

五、備查文件目錄

《中御建設(shè)發(fā)展（北京）股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》 《中御建設(shè)發(fā)展（北京）股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》

中御建設(shè)發(fā)展（北京）股份有限公司董事會(huì)

2022年 10月 13日

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 公司章程 繼續(xù)履行