證券代碼：430361 證券簡(jiǎn)稱：聚鏈集團(tuán) 主辦券商：粵開證券
(相關(guān)資料圖)
北京聚鏈時(shí)代科技集團(tuán)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年 9月 20日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)方式
4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年 9月 9日 以書面或電郵方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：馬振皎
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
會(huì)議召集、召開、議案審議程序等方面均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉》議案
1.議案內(nèi)容：
公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提名馬振皎（連任）、息偉華（連任）為公司第五屆股東代表監(jiān)事候選人。
上述候選人通過公司股東大會(huì)選舉通過后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事李東組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，自公司股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期為三年。為確保監(jiān)事會(huì)的正常工作，在股東大會(huì)選舉通過之前，公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事勤勉盡責(zé)的義務(wù)和職責(zé)。
上述經(jīng)提名的監(jiān)事候選人均符合任職資格，不存在被列為失信聯(lián)合懲戒對(duì)象的情形。
2.議案表決結(jié)果：同意 3票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《北京聚鏈時(shí)代科技集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》
北京聚鏈時(shí)代科技集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2022年 9月 20日
