證券代碼：839340 證券簡稱：信索咨詢 主辦券商：國融證券
北京信索咨詢股份有限公司
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第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年9月19日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年9月16日以書面方式發出 5.會議主持人：董事長李煜
6.會議列席人員：公司監事、董事會秘書或其他高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議召開符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于購買控股子公司少數股權》
1.議案內容：
詳見公司2022年9月20日于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信索咨詢股份有限公司購買控股子公司少數股權的公告》（公告編號為2022-069）。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：不適用
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于子公司北京沃姆互動行銷策劃有限公司設立控股子公司暨關聯交易的議案》
1.議案內容：
詳見公司2022年9月20日于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信索咨詢股份有限公司對外投資暨關聯交易公告》（公告編號為2022-070）。
2.議案表決結果：同意 4票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：不適用
3.回避表決情況：
本議案涉及關聯交易，董事孫思邈回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《北京信索咨詢股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議》
北京信索咨詢股份有限公司
董事會
2022年 9月 20日
