證券代碼：870819 證券簡(jiǎn)稱：乾云科技 主辦券商：天風(fēng)證券

【資料圖】

山東乾云啟創(chuàng)信息科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、 會(huì)議召開基本情況

（一） 股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二） 召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三） 會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開方式

本次會(huì)議召開為：

√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年10月8日09：30

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

（七） 會(huì)議地點(diǎn)

公司會(huì)議室

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于提名陳選良先生為公司第二屆董事會(huì)董事候選人的議案》 公司原董事孫俊瀚先生因個(gè)人工作安排原因辭去董事職務(wù)，為保障公司董事會(huì)正常運(yùn)作和完善治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，董事會(huì)擬提名陳選良先生為第二屆董事會(huì)董事候選人。

詳見公司于2022年9月19日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息

披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上披露的《山東乾云啟創(chuàng)信息科技股份有限公司董事任命公告》。報(bào)告編號(hào)：2022-024。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、 會(huì)議登記方法

（一） 登記方式

1、自然人股東持本人身份證；

2、自然人股東由代理人代表出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書原件和代理人身份證（原件及復(fù)印件）； 3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； 4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

5、股東可以現(xiàn)場(chǎng)、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二） 登記時(shí)間：2022年10月8日9：00

（三） 登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室

四、 其他

（一） 會(huì)議聯(lián)系方式：李慧0531-88818621

（二） 會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)股東交通費(fèi)、食宿費(fèi)用自理

五、 備查文件目錄

山東乾云啟創(chuàng)信息科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議

山東乾云啟創(chuàng)信息科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年9月19日

關(guān)鍵詞： 會(huì)議召開 股權(quán)登記日 法定代表人