CFi.CN訊：（一）對外投資的基本情況
為培育發展戰略新興產業，增強企業技術研發實力，打造新的經
濟增長點，開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以下屬全資子公司唐山開灤化工科技有限公司（以下簡稱“化工科技公司”）為主體，與河北動墨科技合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“河北動墨合伙企業”）共同組建合資公司，建設高速動模型測試中心項目。
(資料圖)
項目公司注冊地位于唐山市開平區，注冊資本 1,400萬元。項目
總投資 6,968.07萬元，占地面積約 37.43畝，使用中科院力學所專利技術，建設總長度 1,200m（其中試驗段約 700米）的高速動模型試
驗測試平臺。
（二）董事會審議情況
2022年 9月 13日，公司第七屆董事會第五次臨時會議以通訊表
決方式召開，應出席會議的董事 9人，實際出席會議的董事 9人，會議以 9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《公司
關于以唐山開灤化工科技有限公司為主體出資設立合資子公司建設
高速動模型測試中心項目的議案》。
由于該項目投資未超過公司最近一期經審計凈資產的 10%，根據
《公司章程》的相關規定，無需提交公司股東大會審議批準。
（三）監事會審議情況
2022年 9月 13日，公司第七屆監事會第四次臨時會議以通訊表
決方式召開，應出席會議的監事 5人，實際出席會議的監事 5人，會議以 5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《公司
關于以唐山開灤化工科技有限公司為主體出資設立合資子公司建設
高速動模型測試中心項目的議案》。
（四）本次投資不屬于關聯交易和重大資產重組事項。
