證券代碼：837674 證券簡稱：米樂星 主辦券商：天風證券
南京米樂星文化發(fā)展股份有限公司
關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告（提供網(wǎng)
(資料圖片僅供參考)
絡(luò)投票）
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、 會議召開基本情況
（一） 股東大會屆次
本次會議為2022年第一次臨時股東大會。
（二） 召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
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（三） 會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī) 范
性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議召開不需要相關(guān)部門的批準或履 行必要的程序。
（四）會議召開方式
本次會議召開為：
√現(xiàn)場投票 √網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
同一股東只能選擇現(xiàn)場投票或者網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一
表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
（五）會議召開日期和時間
1、 現(xiàn)場會議召開時間：2022年9月23日10:30
2、 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：2022年9月22日15:00—2022年9月23
日15:00
登記在冊的股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進行投票表決，為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）提交投票意見。
投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）進行注冊，對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：
www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。
（六）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| 普通股 | 837674 | 米樂星 | 2022年9月20日 |
3. 律師見證的相關(guān)安排
本公司聘請的國浩律師(南京)律師事務(wù)所鄭華菊律師、侍文文
律師。
（七） 會議地點
湖北省武漢市漢陽區(qū)龍陽大道58號漢陽人信匯A棟三層會議室
二、 會議審議事項
（一）審議《關(guān)于擬修改<公司章程>的議案》
該議案內(nèi)容已披露于登載在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《關(guān)于擬修改<公司章程>的公告》（公告編號：2022-030）。
（二）審議《關(guān)于董事任命的議案》
該議案內(nèi)容已披露于登載在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告編號：2022-032）。
（三）審議《關(guān)于監(jiān)事任命的議案》
該議案內(nèi)容已披露于登載在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《監(jiān)事任命公告》（公告編號：2022-035）
上述議案存在特別決議議案，
議案序號為一；
上述議案不存在累積投票議案，
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案，
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案，
三、 會議登記方法
（一） 登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、由代理人代表個
人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親 筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；3、由法定代表 人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位 印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；4、法人股東委托非法定 代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由 法定 代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。
（二） 登記時間：2022 年 9 月 23 日星期五上午 9:00-10:30
（三） 登記地點：湖北省武漢市漢陽區(qū)龍陽大道58號漢陽人信匯A棟三層米樂星會議室
四、 其他
（一） 會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：田婷婷；
電話：027-84518887；
電子郵箱：tiantt22@milo-star.com
（二） 會議費用：參會的所有費用自理
（三） 臨時提案（如有）
臨時提案請于本次會議召開十日前以書面方式提交至公司董事會。
五、 備查文件目錄
《南京米樂星文化發(fā)展股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議》 《南京米樂星文化發(fā)展股份有限公司第三屆監(jiān)事會第五次會議決議》
南京米樂星文化發(fā)展股份有限公司
董事會
2022年9月6日
