原標題:天一恩華:2022年第二次職工代表大會決議公告
證券代碼：873437 證券簡稱：天一恩華 主辦券商：開源證券
北京天一恩華科技股份有限公司
(資料圖)
2022年第二次職工代表大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年8月8日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場會議
4.發出職工代表大會會議通知的時間和方式：2022年8月1日以電話或郵件方式發出
5.會議主持人：郝奇
6.開情況合法、合規、合章程性說明：
會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
（二）會議出席情況
會議應出席職工 10人，出席和授權出席職工 10人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于監事會換屆選舉暨選舉第二屆監事會職工代表監事》議案 1.議案內容：
| 鑒于公司第一屆監事會成員任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，選舉張鵬舉先生為公司第二屆監事會職工代表監事，任期三年，自本 |
| 次職工代表大會審議通過之日起算。 張鵬舉先生不屬于失信聯合懲戒對象，不存在不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。 |
3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決事項。4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《北京天一恩華科技股份有限公司 2022年第二次職工代表大會決議》
北京天一恩華科技股份有限公司
董事會
2022年 8月 9日
