原標(biāo)題:九豐能源:第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
證券代碼：605090 證券簡(jiǎn)稱：九豐能源 公告編號(hào)：2022-074 江西九豐能源股份有限公司
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第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
江西九豐能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2022年 7月 29日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2022年 7月 26日（星期二）以電子郵件等方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9人，實(shí)際出席董事 9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)張建國(guó)先生召集和主持。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議逐項(xiàng)表決通過(guò)了以下決議：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易加期<審計(jì)報(bào)告>及<備考審閱報(bào)告>的議案》 公司就本次購(gòu)買(mǎi)四川遠(yuǎn)豐森泰能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“森泰能源”）100%股權(quán)并募集配套資金事項(xiàng)，于 2022年 6月 15日向證監(jiān)會(huì)提交了《江西九豐能源股份有限公司上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料。由于公司首次申報(bào)的收購(gòu)森泰能源財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效期截止日為 2022年 6月 30日。為保持證監(jiān)會(huì)審查期間森泰能源財(cái)務(wù)資料有效性，公司組織相關(guān)方開(kāi)展了加期審計(jì)及更新工作。以 2022年 5月 31日為財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)基準(zhǔn)日，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了加期審計(jì)并出具了“容誠(chéng)審字[2022]100Z0290號(hào)”《四川遠(yuǎn)豐森泰能源集團(tuán)股份有限公司審計(jì)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“《審計(jì)報(bào)告》”）；致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“致同審字（2022）第 440A024475號(hào)”《2021年度、2022年 1-5月備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表審閱報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“《備考審閱報(bào)告》”）。
董事會(huì)同意容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）和致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）分別出具的上述報(bào)告，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《四川遠(yuǎn)豐森泰能源集團(tuán)股份有限公司審計(jì)報(bào)告》及《2021年度、2022年 1-5月備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表審閱報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于<江西九豐能源股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)（草案）>（修訂稿）及其摘要的議案》 公司根據(jù)“容誠(chéng)審字[2022]100Z0290號(hào)”《四川遠(yuǎn)豐森泰能源集團(tuán)股份有限公司審計(jì)報(bào)告》、“致同審字（2022）第 440A024475號(hào)”《2021年度、2022年 1-5月備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表審閱報(bào)告》等文件，并結(jié)合《證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》以及《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》等法律、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)（草案）》及其摘要進(jìn)行了修訂。
相關(guān)具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)（草案）》（修訂稿）、《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)（草案）摘要》（修訂稿）等公告。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)恢復(fù)審查公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)核準(zhǔn)項(xiàng)目的議案》
公司于 2022年 6月 15日向證監(jiān)會(huì)提交了《江西九豐能源股份有限公司上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料。由于公司首次申報(bào)的收購(gòu)森泰能源財(cái)務(wù)資料有效期截止日為 2022年 6月 30日，為保持證監(jiān)會(huì)審查期間森泰能源財(cái)務(wù)資料有效性，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，公司于 2022年 6月 29日向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)暫時(shí)中止審查發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)核準(zhǔn)項(xiàng)目。2022年 6月 30日，公司收到證監(jiān)會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)中止審查通知書(shū)》。期間，公司積極組織相關(guān)方開(kāi)展加期審計(jì)及更新工作。
鑒于目前相關(guān)加期審計(jì)及更新工作已完成，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司擬向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)恢復(fù)審查公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)核準(zhǔn)項(xiàng)目。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
2、上海證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西九豐能源股份有限公司董事會(huì)
2022年8月1日
關(guān)鍵詞： 審計(jì)報(bào)告 股份有限公司 普通合伙
