原標題:盛世節能:第二屆董事會第十六次會議決議公告(補發)
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證券代碼：871794 證券簡稱：盛世節能 主辦券商：東興證券
江蘇盛世節能科技股份有限公司
第二屆董事會第十六次會議決議公告（補發）
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年7月19日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年7月7日以書面方式發出 5.會議主持人：張華北
6.會議列席人員：公司監事
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 4人。
董事高曉軍因出差缺席，未委托其他董事代為表決。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于為控股子公司提供擔保的議案》
1.議案內容：
公司控股子公司海南州四方熱力有限公司因業務發展需要，擬向上海浦東發展銀行西寧分行申請流動資金貸款600萬元，公司為支持下屬子公司的業務發展，擬由公司為海南州四方熱力有限公司向上海浦東發展銀行融資提供連帶責任保證擔保，擔保額度為600萬元，擔保期限三年，擔保借款人對上述債務的清償，擔保具體金額和期限以正式簽訂的擔保協議為準。
具體內容詳見公司于2022年7月28日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《江蘇盛世節能科技股份有限公司提供擔保的公告（補發）》（公告編號：2022-029）。
2.議案表決結果：同意 4票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無須回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《江蘇盛世節能科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議》
江蘇盛世節能科技股份有限公司
董事會
2022年 7月 28日
