原標(biāo)題:九曲生科:第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
證券代碼：837887 證券簡(jiǎn)稱：九曲生科 主辦券商：開(kāi)源證券
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佛山市九曲生態(tài)科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年7月18日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年7月15日以書(shū)面方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：鐘儒波
6.開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、議案審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有 關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 1.議案內(nèi)容：
公司于 2022 年 6月 14 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái) （www.neeq.com.cn）披露了《佛山市九曲生態(tài)科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)》、《開(kāi)源證券股份有限公司關(guān)于佛山市九曲生態(tài)科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》、《北京中銀律師事務(wù)所關(guān)于佛山市九曲生態(tài)科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組法律意見(jiàn)書(shū)》等相關(guān)公告。
現(xiàn)本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)信息披露文件已經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)完備性審查通 過(guò)。公司、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師根據(jù)審查意見(jiàn)對(duì)相關(guān)披露文件進(jìn)行了更新和修改。
公司于 2022年 7月 19日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露了《佛山市九曲生態(tài)科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)（反饋更新稿）》、《開(kāi)源證券股份有限公司關(guān)于佛山市九曲生態(tài)科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告（反饋更新稿）》、《北京中銀律師事務(wù)所關(guān)于佛山市九曲生態(tài)科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)》等相關(guān)公告。
本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)相關(guān)議案已經(jīng)公司于 2022年 6月 13日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。前述重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)相關(guān)議案仍需通過(guò)公司股東大會(huì)的審議，現(xiàn)提請(qǐng)于 2022 年 8 月 4 日召開(kāi)股東大會(huì)審議表決本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)事宜。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《佛山市九曲生態(tài)科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》。
佛山市九曲生態(tài)科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 7月 19日
關(guān)鍵詞： 資產(chǎn)重組 會(huì)議召開(kāi) 財(cái)務(wù)顧問(wèn)
