原標(biāo)題:ST凱撒:關(guān)于二〇二二年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的補(bǔ)充通知
證券代碼：000796 證券簡(jiǎn)稱：ST凱撒 公告編號(hào)：2022-058 債券代碼：112532 債券簡(jiǎn)稱：17凱撒03
凱撒同盛發(fā)展股份有限公司
關(guān)于二〇二二年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的
補(bǔ)充通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
凱撒同盛發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)第九屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議決定于2022年6月24日召開(kāi)公司二〇二二年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，相關(guān)通知詳見(jiàn)于2022年6月9日巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
2022年6月13日，公司董事會(huì)收到公司股東凱撒世嘉旅游管理顧問(wèn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凱撒世嘉”）《關(guān)于增加凱撒旅業(yè)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提議將《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方簽署<公司債券場(chǎng)外兌付協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》作為臨時(shí)提案，提交公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊www.cninfo.com.cn今日公告。
根據(jù)公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》第三章第十八條：“單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。”經(jīng)公司董事會(huì)核查，凱撒世嘉持有178,414,088股股份，占公司總股本的22.22%，提案人資格、提案時(shí)間及提案程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，提案內(nèi)容未超出股東大會(huì)職權(quán)范圍。因此，公司董事會(huì)將凱撒世嘉提議的上述臨時(shí)提案列入公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)。增加該項(xiàng)臨時(shí)提案后，公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。公司獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
除增加上述臨時(shí)提案外，公司披露的《關(guān)于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》中會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)地點(diǎn)、股權(quán)登記日等事項(xiàng)均保持不變。現(xiàn)將增加臨時(shí)提案后的2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)相關(guān)事宜通知如下： 一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況
㈠股東大會(huì)屆次：二〇二二年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
㈡股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)，公司二〇二二年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)
㈢會(huì)議召開(kāi)合法性、合規(guī)性：本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定
㈣召開(kāi)時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為2022年6月24日（星期五）下午15:00；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年6月24日上午
9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年6月24日9:15-15:00。
㈤會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
㈥會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年6月17日
㈦會(huì)議出席對(duì)象
1. 2022年6月17日下午收市后在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師及公司董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。
㈧現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：海南省海口市國(guó)瑞大廈C座29層
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議事項(xiàng)
表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關(guān)于轉(zhuǎn)讓海南微凱創(chuàng)新實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關(guān)于修訂<凱撒同盛發(fā)展股份有限公司投資管理規(guī)定>的議案》 | √ |
| 3.00 | 《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方簽署<公司債券場(chǎng)外兌付協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 | √ |
2、披露情況
上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告》、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓海南微凱創(chuàng)新實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》、《凱撒同盛發(fā)展股份有限公司投資管理規(guī)定》以及《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方簽署<公司債券場(chǎng)外兌付協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記辦法
㈠登記方式：直接到公司登記或信函、傳真登記；本次股東大會(huì)不接受電話方式登記。
㈡會(huì)議登記時(shí)間：2022年6月22日9：00—11：30，14：00—17：00
㈢登記地點(diǎn)：海南省海口市國(guó)瑞大廈C座29層
㈣登記辦法
1.法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、本人身份證和法人股東帳戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（附件）和法人股東帳戶卡到公司登記。
2.個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東帳戶卡至公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東帳戶卡到公司登記。
㈤會(huì)議聯(lián)系方式
會(huì)務(wù)聯(lián)系人：余晴雨
聯(lián)系電話：0898-31274332
傳真號(hào)碼：0898-31274332
電子郵箱：tosun@caissa.com.cn
公司地址：海南省海口市國(guó)瑞大廈C座29層
郵政編碼: 570100
本次會(huì)議時(shí)間半天,出席會(huì)議股東的食宿及交通費(fèi)用自理。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（網(wǎng)絡(luò)投票操作流程詳見(jiàn)附件1） 五、備查文件
第九屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告
特此公告。
附件：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
2、二〇二二年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
凱撒同盛發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2022年6月15日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360796
2、投票簡(jiǎn)稱：凱撒投票
3、填報(bào)表決意見(jiàn)
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)；
對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
| 投給勾選人的選舉票數(shù) | 填報(bào) |
| 對(duì)候選人A投X1票 | X1票 |
| 對(duì)候選人A投X1票 | X2票 |
| … | … |
| 合計(jì) | 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù) |
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)，差額選舉時(shí)，所投人數(shù)不得超過(guò)應(yīng)選人數(shù)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2022年6月24日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年6月24日9：15-15：00。
股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
凱撒同盛發(fā)展股份有限公司
二〇二二年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人/本單位出席凱撒同盛發(fā)展股份有限公司二〇二二年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)具有表決權(quán)，本人對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)投票指示如下表：
一、表決指示
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 1.00 | 《關(guān)于轉(zhuǎn)讓海南微凱創(chuàng)新實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 | √ | |||
| 2.00 | 《關(guān)于修訂<凱撒同盛發(fā)展股份有限公司投資管理規(guī)定>的議案》 | √ | |||
| 3.00 | 《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方簽署<公司債券場(chǎng)外兌付協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 | √ |
二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決： 是（ ） 否（ ）
(資料圖片)
三、本委托書有效期限：
四、委托人與受托人信息
委托人姓名/名稱：
委托人身份證號(hào)：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)：
受托人姓名：
受托人身份證號(hào)：
委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：
委托日期：
關(guān)鍵詞： 臨時(shí)股東大會(huì) 股東大會(huì) 關(guān)聯(lián)交易
