原標(biāo)題:特發(fā)信息:22、關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說明
證券代碼：000070 證券簡(jiǎn)稱：特發(fā)信息 公告編號(hào)：2022- 31
深圳市特發(fā)信息股份有限公司
關(guān)于 2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說明
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月28日召開了董事會(huì)第八屆二十次會(huì)議和監(jiān)事會(huì)第八屆六次會(huì)議，審議通過了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：
一、2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年度特發(fā)信息合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-618,453,267.57元，可供股東分配的利潤(rùn)為-177,185,125.02元；2021年母公司報(bào)表實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)138,737,606.89元，可供股東分配的利潤(rùn)為805,220,640.95元。
根據(jù)公司《章程》的利潤(rùn)分配相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司目前經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際情況，公司提出2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2021年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
二、公司董事會(huì)2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的合規(guī)性
上述利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》、《公司未來三年（2021-2023年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、獨(dú)立董事意見
公司2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的預(yù)案符合證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》及公司《章程》、《公司未來三年（2021-2023 年）股東回報(bào)規(guī)劃》等規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況，不存在損害公司及股東利益的情形。獨(dú)立董事對(duì)該預(yù)案無異議，同意公司2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。同意將公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案提交2021年度股東大會(huì)審議。
四、監(jiān)事會(huì)意見
公司擬定的2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案是依據(jù)公司實(shí)際情況所做出的，符合公司《章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。
同意2021年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
五、其他
本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
1、公司董事會(huì)第八屆二十次會(huì)議決議；
2、公司監(jiān)事會(huì)第八屆第六次會(huì)議決議；
3、關(guān)于董事會(huì)第八屆二十次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見。
特此公告
深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會(huì)
2022年4月30日
