原標題:杭汽輪Ｂ:董事會決議公告

證券代碼：200771 證券簡稱：杭汽輪B 公告編號：2022-41

杭州汽輪機股份有限公司

八屆二十四次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

杭州汽輪機股份有限公司八屆二十四次董事會于 2022年 4月 21

日發(fā)出會議通知，于2022年4月26日以通訊方式召開，并以通訊方

式進行表決。公司董事會現有董事8人，截止2022年4月26日收回

有效表決票 8張。會議的舉行符合《公司法》及《公司章程》之有關規(guī)定，合法有效。

與會者經審議后，采用記名表決方式對下列議案進行了審議：

一、 審議通過《2022年第一季度報告》

會議經表決，8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此議案。

公司董事會經審議后認為：該報告能夠客觀、全面地反映公司報

告期（2022年1月1日—2022年3月31日）的財務狀況和生產經營

成果，并對其內容真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

內容詳見公司于 2022年 4 月 27日在巨潮資訊網(http：

//www.cninfo.com.cn)披露的公告。

二、 審議通過《董事會授權管理辦法》

會議經表決，8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此議案。

內容詳見公司于 2022年 4 月 27日在巨潮資訊網(http：

//www.cninfo.com.cn)披露的公告。

三、 審議通過《對外擔保制度（2022年修訂）》

會議經表決，8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此議案。

內容詳見公司于 2022年 4 月 27日在巨潮資訊網(http：

//www.cninfo.com.cn)披露的公告。

四、 審議通過《融資管理制度》

會議經表決，8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此議案。

內容詳見公司于 2022年 4 月 27日在巨潮資訊網(http：

//www.cninfo.com.cn)披露的公告。

杭州汽輪機股份有限公司董事會

2022年4月27日

關鍵詞： 杭州汽輪機股份有限公司 公司董事會 管理制度