原標題:法本信息:關于修訂公司相關制度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市法本信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開了第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于修訂公司相關制度的議案》。
根據《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020 年 12 月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》《上市公司章程指引（2022 年修訂）》等法律法規的要求，為提升公司管理水平、完善公司治理結構，現對相關制度進行修訂。本次修訂相關制度如下：
| 序號 | 制度名稱 |
| 1 | 《信息披露暫緩與豁免事務管理制度》 |
| 2 | 《對外擔保管理制度》 |
| 3 | 《關聯交易管理制度》 |
| 4 | 《信息披露管理制度》 |
| 5 | 《董事會秘書工作細則》 |
| 6 | 《防范控股股東及關聯方占用公司資金管理制度》 |
| 7 | 《董事、監事和高級管理人員持股變動管理制度》 |
| 8 | 《獨立董事制度》 |
| 9 | 《審計委員會工作細則》 |
| 10 | 《股東大會議事規則》 |
| 11 | 《董事會議事規則》 |
| 12 | 《募集資金管理制度》 |
| 13 | 《投資者關系管理制度》 |
| 14 | 《重大信息內部報告制度》 |
| 15 | 《內幕信息知情人員登記備案管理制度》 |
| 16 | 《年報信息披露重大差錯責任追究制度》 |
關制度事項尚需提交股東大會審議。
特此公告。
深圳市法本信息技術股份有限公司
董事會
二〇二二年四月二十六日
